公司权力分配手册

公司权力分配手册内容摘要：

组 综合管理部总监 2 生产安全事故上报及处理 江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 4812020 C/0 发布日期： 20200710 实施日期： 20200711 12 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案 /抄送 备注 轻微以下、 3人以下轻微、一般事故 各部门 综合管理部 分管副总 各部门 重伤及 3 人以上轻微事故或一般及以上财产事故 各部门 综合管理部 /分管副总 常务副总 各部门 报总经理 3 安全检查不符合项处罚 安保组组长 综合管理部总监 七、 生产管理 1 物料领用 各班组 中心主任 2 退料办理 各班组 中心主任 3 加班申请办理 计划内当日加班费总计为300 元（含）以下 各班组 中心主任 部门总监 人力资源部 计划外当日加班费总计为100 元（含）以下 各班组 中心主任 计划调度中心主任 部门总监 人力资源部 计划内当日加班费总计超过 300 元以上 各班组 中心主任、部门总监 分管副总 人力资源部 计划外当日加班费总计超过 100 元以上 各班组 中心主任 /部门总监 计划调度中心主任 分管副总 人力资源部 法定假日加班 组长 中心主任 /部门总监 计划调度中心主任 分管副总 人力资源部 八、 技术质量及设备管理 1 新产品样件制作申请 需求部门 部门总监 相关部门 提出部门分管副总 2 新产品设计和开发 具体实施程序江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 4812020 C/0 发布日期： 20200710 实施日期： 20200711 13 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案 /抄送 备注 立项 相关部门 /技术中心 技术质量部总监 总经理 决策委员会 审议 按照《设计开发控制程序》执行 项目的输入 技术中心 项目组 小试 技术中心编制报告 生产部实施 项目组 技术质量部总监 生产部 /分管副总 中试 技术中心编制报告 生产部实施 项目组 技术质量部总监 生产部 /分管副总 项目的输出 技术中心编制报告 技术中心实施 项目组 技术质量部总监 生产部 /分管副总 /常务副总 大试 技术中心编制报告 生产部实施 项目组 技术质量部总监 生产部 /分管副总 /常务副总 3 让步接收 外购片让步接收 采 购中心 物流采购部总监 /技术质量部总监 技术中心 /外贸中心 分管副总 财务部、销售部 模具让步接收 采购中心 物流采购部总监 /技术质量部总监 技术中心 /质检中心 分管副总 财务部 原辅料让步接收 采购中心 物流采购部总监 /技术质量部总监 技术中心 分管副总 财务部、生产部 4 测试（新供应商、新材料） 申请 相关部门 部门总监 /技术质量部总监 相关部门 分管副总 计划调度中心 测试实施 技术中心 技术中心主任 相关部门 技术质 量部总监 分管副总 5 设备、工具管理 月度、年度检修和保养计 设施管理中心 技术质量部总监 生产部 江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 4812020 C/0 发布日期： 20200710 实施日期： 20200711 14 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案 /抄送 备注 划 关键设备的能力测评 设施管理中心 相关部门 技术质量部总监 相关部门 年度大中修更新、改造计划 设施管理中心 技术质量部总监 /分管副总 常务副总 生产部 设备（闲置）封存 部门 /设施管理中心 技术质量部总监 /分管副总 常务副总 财务部 设备台账 设备调拨转移 各部门 设施管理中心 技术质量部总监 财务部 设备台账 6 其他设施管理 自制非设备类设施 各部门 设施管理中心主任 技术质量部总监 临时性建筑 各部门 设施管理中心 技术质量部总监 综合管理部总监 九、 体系管理 1 文件管理 工艺文件 各部门 /技术中心 技术中心主任 相关部门 技术质量部总监 各相关部门 产品标准 技术中心 技术质量部总监 分管副总 运营中心发布 文件增加必要性审核 各部门 部门总监 /文件管理部门 战略发展部 管理手册、程序文件制定、修订 各部门 管理者代表 相关部门 总经理 运营中心发布 作业指导类文件制定、更改 各部门 中心主任 相关部门 部门总监 运营中心发布 管理类文件 各部门 部门总监 相关部门 分管副总 运营中心发布 2 体系管理 体系巡查通报 运营中心 战略发展部总监 各相关部门 江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 4812020 C/0 发布日期： 20200710 实施日期： 20200711 15 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案 /抄送 备注 年度内审计划、报告 运营中 心 战略发展部总监 管理者代表 各部门 管理评审计划、报告 运营中心 战略发展部总监 /管理者代表 总经理 各部门 十、 财务管理 1 年度 (月度 )预算 各部门 账务中心 各部门总监 总经理 各部门预算员 2 采购付款预算 采购中心 财务总监 /分管副总 总经理 帐务中心 3 财务各类报表 账务中心 财务部总监 报常务副总 /总经理 4 融资 各部门 财务部总监 总经理 5 预算内费用支出报销 单项 300 元以下（含） 各部门 部门主管 财务部 部门总监 各部门预算员 当费用发生部门为财务部时，帐务中心进行审核 单项 300元以上 5000元以下（含） 各部门 部门总监 财务部 提出部门分管副总 各部门预算员 单项 5000 元以上 各部门 部门总监 /提出部门分管副总 / 财务部 常务副总 各部门预算员 6 预算增加 申请 单项 300 元以下（含） 各部门 中心主任 财务部 部门总监 各部门预算员 当费用发生部门为财务 部时，帐务中心进行审核 江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 4812020 C/0 发布日期： 20200710 实施日期： 20200711 16 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案 /抄送 备注 单项 300元以上 2020元以下（含） 各部门 部门总监 财务部 提出部门分管副总 各部门预算员 单项 2020 元以上 5000 元以下（含） 各部门 部门总监 /提出部门分管副总 财务部 常务副总 各部门预算员 单项 5000 元以上 各部门 部门总监 /提出部门分管副总 /常务副总 财务部 总经理 各部门预算员 7 车辆维修保养费 1000 元以下 综合管理部 部门总监 1000~2020元 (含 ) 综合管理部 部门总监 分管副总 2020 元以上 综合管理部 部门总监、分管副总 常务副总 8 无发票报销 ≤ 300 元 各部门 部门总监 分管副总 各部门预算员。