中海地产地区公司考核方案

中海地产地区公司考核方案内容摘要：

方面 权重 编号 名称 权重 方面 权重 编号 名称 权重 财 务 60 1 净利润 20 市 场 20 1 楼盘销售率 10 2 项目投资回报率 15 2 客户满意度 10 3 股东资金回报率 15 3 4 单位建筑成本 10 4 5 5 内 部 管 理 10 1 项目进度 5 创 新 成 长 10 1 项目创新成果 10 2 工程质量 5 2 3 3 4 4 5 5 地区公司考核方案 10 第三节 附录：考核指标 一、 考核指标说明 （一） 财务方面 1. 总资产收益率 （ 1）指标说明 总资产收益率是用来评价地区公司年度资金使用效率的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。 2. 净利润 （ 1）指标说明 利润是用来评价地区公司年度或项目周期盈利能力的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。 3．三项费用 （ 1）指标说明 三项费用是营销费用、管理费用和财务费用的合计值，是用来评价地区公司项目间接投入成本控制水平的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。 4. 工程成本 （ 1）指标说明 工程成本是用来评价地区公司年度或一个项目周期内工程投入成本控制水平的 指标。 根据考核周期需要，分为年度工程成本和项目工程成本。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。 5．股东资金回报率 （ 1）指标说明 股东资金回报率是用来评价地区公司对股份公司自有资金使用效率的指标。 地区公司考核方案 11 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。 6．单位建筑成本 （ 1）指标说明 单位建筑成本是用来评价地区公司某项目成本控制水平的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股 份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。 7．投资现金回笼 （ 1）指标说明 投资现金回笼是用来评价地区公司年度现金流量情况的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。 8．项目投资回报率 （ 1）指标说明 项目投资回报率是用来评价地区公司某项目资金效率和盈利能力的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。 （二） 市场方面 1. 地区市场研究成果 （ 1）指标说明 地区市场研究成果是用来评价地区公司在所辖区域内房地产市场研究方面所取得成果的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司企业管理委员会根据地区公司报送的房地产市场综合调查报告等市场研究成果的及时性和报告质量进行评分，并将评分结果以书面形式报送给考核者。 2. 楼盘销售率 （ 1）指标说明 楼盘销售率是指某一楼盘已售数量与可售数量之比 , 是用来评价地区公司某项目销售执行情况的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行核算，并将核算 结果以书面形式报送给考 地区公司考核方案 12 核者。 3. 客户满意度 （ 1）指标说明 客户满意度是业主对某一楼盘的综合满意程度 ,是用来评价地区公司楼盘项目客户关系的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司企业管理委员会根据地区公司某项目的顾客满意率调查问卷结果，参照打分标准，进行统计计算得出考核实际值，并将结果以书面的形式报送给考核者。 4．客户投诉率 （ 1）指标说明 客户投诉率是考核年度内业主因为产品或者服务而提出的正式投诉数量与销售房屋数量之比，是用来评价地区公司整体客户关系的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司企业管理委员会根据地区公司相关统计报表，进行计算分析得出考核实际值，并将结果以书面的形式报送给考核者。 （三） 内部管理方面 1．开工面积 （ 1）指标说明 开工面积是用来评价地区公司楼盘项目发展能力的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。 2．项目进度 （ 1）指标说明 项目进度是楼盘建设实际进度与计划进度的比值，是用来评价地区公司楼盘项目建设进度的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报 表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。 3． 工程质量 （ 1）指标说明 地区公司考核方案 13 工程质量是用来评价地区公司楼盘项目工程质量情况的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。 4．综合管理满意度 （ 1）指标说明 综合管理满意度是股份公司管理部门对地区公司相关业务部门工作的满意程度，用来评价地区公司各部门综合工作情况的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司有关部门对地区公司下属部门的工作情况进行问卷打分，并将打分结果进行统计得 出考核实际值，以书面形式报送给考核者。 （四） 持续发展方面 1．项目创新成果 （ 1）指标说明 项目创新成果是在某楼盘项目周期内所运用的产生效益的新概念、新方法、新技术、新材料等创新成果，是用来评价地区公司创新能力的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司企业管理委员会根据地区公司项目后评估报告进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。 2．土地储备量 （ 1）指标说明 土地储备量是地区公司为实现持续发展而购置的土地量，用来评价地区公司持续发展能力的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司企业管理委员会根 据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。 3．员工满意度 （ 1）指标说明 员工满意度是地区公司员工对地区公司经理层所做工作的综合满意程度，是用来评价地区公司综合工作情况的指标。 （ 2）数据来源、处理和传递 股份公司人力资源部门根据地区公司员工所填员工满意度调查问卷进行统计打分，获得考核实 地区公司考核方案 14 际值，并以书面形式报送给考核者。 4．关键员工流失率 （ 1）指标说明 关键员工流失率是考核年度内地区公司关键员工流失数量占总员工数量之比，用来评价地区公司人力资源贮备情况和稳定情况的指标。 （ 2）数据 来源、处理和传递 股份公司人力资源部门根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。 二、 考核评分说明 （一） 正向指标评分方法 1．适用指标范围： 总资产收益率、净利润、股东资金回报率、项目投资回报率、投资现金回笼、楼盘销售率、开工面积、项目进度、工程质量、土地储备量 2．考核目标值和评分标准 根据中海地产股份公司发展战略目标和战。