控制

统计设在管理规划部综合计划室，在管理规划部的领导下 开展各项统计工作。 第十三条 公司各职能部和事业部须设分管统计的部门领导，并指定专人在综合 计划室的统一指导下开展各项统计工作。 第十四条 综合统计部门和统计人员的职责： 确定统计调查方法，安排、检查公司的统计工作。 研究规范统计指标，尽最大可能反映公司的人、财、物、科研、工程、生产、销售的整体状况。 在上级主管部门的指导下

签署意见，确定保密级别和查阅限制。 经审查合格的资料送档案室归档。 各部门综合办公室对属质量体系范围内文件资料的规范性、完整性负责。 （ 3） 档案室在工程、研发项目资料和产品标准归档后，书面通知管理规划部。 此书面通知将作为公司对事业部项目考核的依据之一。 五．档案 和资料的保管 1. 各种管理、技术文件和资料属于公司专有技术、知识产权和无形资产的重要组成部分，要严格管理

第三章 年度综合计划 第九条 年度综合计划是公司全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。 因此，公司科研、工程、生产、经营各个环节以及其他各方面的活动，都必须严格按计划执行。 第十条 年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，即由分管工作的副总经理负责领导，各业务归口部门按“管什么 业务，就编什么计划”的原则，根据规定的计划表式

： zkinfogrp 3）服务器命名规则 服务器名 =部门代码 +自定义 +srv（或 server） 如：智控事业部信息部的服务器可命名为： zkinfosvr 4）客户机命名规则 客户机名 =部门代码 +pc+自定义 如：智控事业部信息部的客户机可命名为： zkpcinfo01 3．如果因工程项目或开发课题的需要，不能遵守本规定时，由事业部向网 络中心申请备案。 五、 各部门建立网站、

申请采购者的物料： 1．对于可以直接交给 申请采购者的物料，原则上可以简化物流过程。 ２．采购员配合供应商把物料送到申请采购部门，通知库房管理员到交货现场，按照计划采购清单，核对规格及数量（必要时请质检员参加），当场由库管员填写 收料单，由申请采购者填写领料单。 (五 ) 验收不符情况的处理 对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象

审批后，办理封存或退库。 第十七条 对闲置设备或封存设备要采取防潮、防腐、防锈措施，且要有专人负责。 第十八条 已封存设备启用时需报管理规划部，同意后方可启封。 第十九条 对不能正常使用的设备需要报废时，须执行国家或公司的有关规定。 1baa05b831e1d7672318f35b4c4a29e0 第 3 页 共 4 页 20712 JTGL02 第二十条 报废条件是 :

五、 职责和要求 各部门的计量器具检定工作，由所在单位质量员负责。 各部门质量员要认真清查所在单位的计量器具，并建立档案，同时，抄报给质量办公室备案。 各部门质量员要严格按计量器具周期检定计划送检，对检定情况要存档。 各部门质量员要经常检查所在单位计量器具的使用情况，遇到问题随时向领导汇报。 各部门质量员对所在单位新购置的计量器具，要做好登记工作。 各部 门领导应重视计量器具的检定工作

量不应过多。 组织类指标选择方法： 员工满意度能体现对公司策略、文化和机制的认同，可分别考察 公司和事业部的员工满意度。 关键业绩指标的权重 对关键业绩指标权重的设计有以下要求： 对公司战略重要性高的指标权重大； 受约人影响直接且显著的指标权重大； 综合性强的指标权重大，如负有损益责任的总经理的效益类指标权重大； 权重分配在同级别、同类型岗位之间应具有一致性，同时兼顾每个岗位的独特性

、使用部门或请购部门同意并备案。 (三 ) 采购员应确定一个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判（ 3–4轮）及每轮谈判后目标价格的重新确定。 多轮谈判的过程中如果需要，可要求供应商用以成本细分的方式再次报价。 价格核准： (一 ) 招标采购物品的价格由评标小组决定。 在技术性能、服务标准、付款方式相同的情况下，价格最低者中标。 如分歧较大，由公司主管领导或公司总经理决定。 (二 )

第一篇 内部控制的基础 1 第一章 总则 一、 为了加强 ***股份有限公司 （以下简称 “公司 ”）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据 《公司法》、 《会计法》和其他相关的法律法规，制定本 制度。 二 、 内部控制是指 公司董事会、经理层及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的 效率和效果，确保财务报告的可靠性