20xx0718
20xx0718-合规部工作流程-
导意见。 审核通过，开通权限 审核未通过，将权限申请列表退回给申请人，并说明原因。 归档人： XX 归档内容：根据申请人和申请内容填写柜员权限申请台账；将所申请权限列表按部门归档保存。 初审人员： XX（ XX 参与） 审核内容：每月初从财务部获取上月公司风险监管报表，审核风险监管指标是否持续符合监管要求，各项签字是否完备，并制作风险监管指标监控表。 征求首风意见 如复审人认为必要