质量

等相关票据的保管工作；负责现金、银行收付款凭证的填制工作，并及时汇总、整理现金和银行凭证；负责备用金的清理工作；负责每月与银行对账单核对，编制银行存款调节余额表，及时清理未达账项；对违反现金管理制度和银行结算制度的行为，有权抵制、拒绝付款，并向部门经理汇报。 21）人事经理：负责提出公司人力资源理念和战略建议；负责建立健全 公司人力资源体系，组织制定人力资源管理制度并监督实施

印机，能很好地满足办公的需要。 2）公司设有档案室，由总经理工作部统一管理，配置了有关房地产开发的法律法规、技术标准、规范等图书资料，能够满足公司开发经营的需要。 3）公司拥有多部商业用车，相关人员配备了固定电话和移动电话，能够满足公司交通和通讯的需要。 4）公司办公设备由总经理工作部统一管理，计算机和软件的使用管理见Q/TZHWI

设计和开发输出 设计单位应根据设计输入要求完成设计阶段任务，包括初步设计、扩初设计和施工图设计，项目部应安排专责人参与设计单位组织的设计输出评审，设计输出文件（包括设计图纸、说明书、专题报告及设备材料明细表等）在放行前应得到批准。 对设计图纸的管理执行 Q/TZHWI010《图纸管理规定》。 设计和开发 章节号 版次 第 2 版第 0 次修订 第 55 页 共 94 页 设计和开发评审

在产品有关的要求中，以书面合同的形式确定的，在合同签定前进行评审；其它要求，在项目开发策划中、公司向顾客做出承诺之前，进行评审，在项目运作方案中明确相应的要求，如：隐含要求、适用的法律法规和公司的附加 要求等。 通过评审，应确保： a) 产品的要求得到规定，一般形成文件，如：合同、设计图纸、项目运作方案等； b) 与以前表达不一致的合同的要求已予解决； c) 公司有能力满足规定的要求； d)

d) 策划与营销中心负责对项目开发建设中的合同管理、计划统计、工程概预算、项目开发运作过程中的招标等工作的策划； e) 总经理工作部负责对项目开发的文件资料和档案管理方面的策划。 项目运作策划的主要内容包括： 产品实现的策划控制程序 章节号 版次 第 2 版第 0 次修订 第 47 页 共 94 页 a) 项目整体运作和各个环节运作应达到的目标、措施和检验的标准要求； b)

项目部负责收集、整理有关工程建设过程中的文件资料和质量记录，按档案管理要求及时向综合部归档。 综合部负责根据国家和地方工程建设档案管理要求，向有关的上级主管部门移交有关的档案资料。 c) 对工程部组织工程竣工验收的 工作质量，由公司的稽查小组进行监督检查。 工程竣工验收的具体要求，执行 Q/TZHWI022《工程质量验收管理制度》。 销售和交付控制 a)

b) 主要工作业绩证明资料； c) 相应的资质等级证书复印件； d) 质量管理体系运行情况的证明资料； e) 与公司以往的合作情况等。 各分管部门在适当的时机，要组织对供方进行重新评价，并根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式。 重新评价的准则主要包括： a) 供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质； b) 供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求； c)

控制和检查，对重要过程和分项分部工程进行重点控制，具体要求执行 Q/TZHWI022《工程质量验收管理制度》。 并监督检查施工和监理单位的质量控制情况，执行本手册第七章节的《工程施工控制程序》和《工程监理控制程序》。 b) 公司的稽查小组负责监督检查各部门的工作质量和项目运作中的 综合协调组织能力，对项目部的控制检查是否到位、项目的前期运作、资金调度、工期进度、市场营销等项目运作的重点环节

部负责对监视和测量装置的外委检定工作，委托具备相应检定资格的单位进行检定，索取保存检定的有关资料。 并根据装置的检定周期，及时进行监视和测量装置的周检。 经检定校准合格的监视和测量装置，由工程部进行检定合格标识，一般采用检定单位的标识方法。 现场必须使用检定合格并有合格标识的监视和测量装置，未经检验或超出有效期的不能使用，并确

c) 审核员分工和进度安排。 d) 审核的重点和要求等。 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。 内部 审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。 实施审核 由审核组长主持召开审核首次会议