海螺水泥企业质量手册

海螺水泥企业质量手册内容摘要：

失效。 第 16 页 第 43 页 质量手册 版本及修订状态： E0 章节： 5 标 题： 管理职责 职责、权限与沟通 职责与权限 经理部是公司最高管理层，是管理的中枢机构。 它是以总经理为首的领导集体，负责公司的全面工作。 a. 总经理：是公司各项管理工作的第一负责人，具有行政、经济奖惩权和质量否决权。 b. 常务副总经理、管理者代表：负责公司生产、安全、环保、质量、工艺技术管理工作，领导公司质量体系工作。 保障安全生产指挥系统及公司质量体系有效运行，协调环保、劳动、卫生、地矿、港务、有色运输公司等部门的相关工作，负责人身、工艺与质量事故处理。 有行政奖惩建议权及经济奖惩权。 c. 副总经理：负责公司设备管理、工程管理及计量工作、协调供电、电讯、交通、公路等部门的相关工作。 有行政奖惩建议权及经济奖惩权。 d. 纪委 书记：负责公司党群、纪检、监察、治安保卫及地方关系协调工作。 有行政奖惩建议权及经济奖惩权。 按照管理跨度适宜、精干高效的原则设置二级机构，其主要职责如下： a. 办公室：负责公司规章制度管理、人力资源管理、档案管理、监察、审计、公共关系及 CIS 工作。 具有行政奖惩建议权和经济奖惩权。 b. 生产安全处：公司生产、安全、环保、工艺管理责任部门。 编制生产作业计划，进行生产组织、安全、环境保护、劳动保护、计划统计等工作。 具有经济奖罚权。 c. 质量控制处：公司质量管理及质量监控责任部门，质量体系主 管部门。 编制质量计划，进行质量调度、检验试验、质量统计和质量分析等工作，确保环境条件满足试验要求，协助销售处向顾客提供技术服务。 具有经济奖惩权和质量否决建议权。 d. 设备保全处：公司设备管理责任部门。 负责机械、电气、自动控制、计量检测、工程机械与车辆、备件供应、供水供电、电讯、能源管理等方面的专业管理工作，编制公司检修工作，制定相关制度。 负责对公司重大或疑难设备技术问题组织攻关，组织实施重大技改方案。 负责吊车、机加工和电机维修工作。 具有经济奖惩权。 e. 工程处：公司土建工程、设备安装工程管理责任部门。 编制土建工程和设备安装工程计划，并组织相关部门实施，参与公司有关检修、技改方案的实施工作。 具有经济奖惩权。 第 17 页 第 43 页 质量手册 版本及修订状态： E0 章节： 5 标 题： 管理职责 f. 矿山分厂：严格执行工艺管理规程和质量管理程序，编制采掘计划，平衡三量关系；按生产与质量计划组织安全生产，杜绝跑、冒、滴、 漏，加强设备维护保养，及时申报检修方案，实施设备检修。 具有经济奖惩权。 g. 制造一分厂：严格执行工艺管理规程和质量管理程序，按生产与质量计划组织安全生产，杜绝跑、冒、滴、漏，加强设备维护保养，及时申报检修方案，实施设备检修。 具有经济奖惩权。 h . 制造二分厂：严格执行工艺管理规程和质量管理程序，按生产与质量计划组织安全生产，杜绝跑、冒、滴、漏，加强设备维护保养，及时申报检修方案，实施设备检修。 具有经济奖惩权。 i. 装运分厂：严格执行工艺管理规程和质量管理程序，负责产品出厂、原燃材料进厂和装卸及管理工作 ，按生产与质量计划组织安全生产，杜绝跑、冒、滴、漏，加强设备维护保养，及时申报检修方案，实施设备检修。 具有经济奖惩权。 j. 材料处：组织原燃材料及其它材料供应，负责入库验收和储备管理，跟踪监督物资使用情况；负责供方评审。 具有经济奖惩权。 k. 销售处：负责公司产品销售、合同签议及报批、销售服务、客户档案管理，并做好产品发运的协调工作。 具有经济奖惩权。 l. 财务处：负责财务、资金、成本、税务、合同审计、保险及固定资产等管理工作。 具有经济奖惩权。 ：负责公司治安保卫、交通安全和消防等管理工作。 具有 经济奖惩权。 各部门应按规定内部各岗位的职责和权限，并确保其得以有效贯彻实施。 各部门、岗位之间要通过会议、培训等方式，相互沟通，了解有关职责和权限。 铜陵海螺水泥有限公司工艺质量管理网络 a. 工艺质量管理委员会职责：论证重大技改方案、审核和调整重要工艺参数与控制指标；审核工艺质量管理制度；调查工艺质量事故并提出处理意见。 b. 工艺质量管理网络图（见下一页） 第 18 页 第 43 页 质量手册 版本及修订状态： E0 章节： 5 标 题： 管理职责 铜陵海螺水泥有限公司工艺质量管理网络图 工艺质量管理委员会 生产安全处 矿 制 制 装 质 设 销 材 办 山 造 造 运 量 备 售 料 公 分 一 二 分 控 保 处 处 室 厂 分 分 厂 制 全 厂 厂 处 处 第 19 页 第 43 页 质量手册 版本及修订状态： E0 章节： 5 标 题： 管理职责 管理者代表委托书 管理者代表委托书 兹任命： 李乐意常务副总经理为公司管理者代表。 全权负责公司质量体系的相关事宜，赋予以下职责和权利。 职责 a. 负责按照 GB/T190012020 标准要求组织建立、实施和保持质量体系，并有效运行。 b. 建立内审机构，保证按审核职责独立开展工作。 c. 确保内部审核所需的资源。 d. 负责向总经理报告质量体系运行业绩及任何改进的需求，以供评审和作为质量体系改进的基础。 e. 负责检查、考核内审员的工作质量和审核效果。 f. 组织召开质量会议，协调各部门的质量活动。 g. 与认证机构及外部其它与质量体系有关方面的联络。 h. 按用户的需求提供公司的质量体系评审证明。 i. 协助总经理处理顾客对产品质量和服务质量的投 诉。 j . 通过多种形式不断提升全体员工对满足顾客要求重要性的认识程度。 权限 a. 有权审批、签发质量文件。 b. 有权支持质量工作人员行使质量管理权。 c. 经授权代表总经理行使质量否决权。 d. 检查各部门的质量活动，严肃工艺纪律，行使质量奖惩权。 e. 根据实际工作情况，提出任免、调整质量管理人员的意见。 内部沟通 总经理通过每月的工作例会及每季度的生产经营活动分析会形式与各部门进行沟通，并通过有关工作的沟通确保质量管理体系有效运行。 第 20 页 第 43 页 质量手册 版本及修订状态： E0 章节： 5 标 题： 管理职责 总则 为确保管理评审工作的有效开展，按照 GB/T190012020 标准中 的要求制定了Q/《管理评审程序》。 总经理每年初需对上年度质量管理体系运行情况进行管理评审，评审活动由总经理主持， 通过系统评价，提出并确定各种可能的改进机会和变更的需求（包括公司的质量方针与目标），确保公司质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。 质量控制处负责按照 的要求保持管理评审记录。 评审输入 《管理评审程序》中已规定了管理评审的输入内容，包括以下各方面的信息： 内外部审核结果； 顾客反馈信息（包括投诉）； 各过程运行业绩及产品质量符合与该产品有关的要求的情况； 预防和纠正措施状况； 以往管理评审所确定的措施 的实施情况及有效性。 可能影响质量管理体系的变更； 由于各种原因而引起的有关公司的产品、过程和体系的改进建议等。 评审输出 评审输出是管理评审活动的结果，是总经理对公司质量管理体系乃至经营宗旨作出决策的基础。 管理评审输出应包括以下方面的任何决定和措施： 对公司的质量管理体系的适宜性、有效性和充分性的总体评价结论，质量管理体系运行情况的说明及变更的需要、改进的机会、质量方针和质量目标改进的需求。 对公司的组织机构、职责与权限以及具体产品实现过程 等的有效性给出评价，需要时提出改进的要求。 针对与顾客要求有关的产品特性的改进决定和措施。 针对内外部实际或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求，在持续保证质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。 第 21 页 第 43 页 质量手册 版本及修订状态： E0 章节： 6 标 题： 资源管理 资源 的提供 资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件，主要包括人力资源、基础设施和工作环境。 公司已根据自身的特点确定并提供了以下方面所需的资源： 用以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需资源。 用以通过满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源。 人力资源 人力资源总要求 为确保质量管理体系有效性实施并获得持续改进，满足顾客对技术支持等各类服务有效性的要求，公司已基于适当的教育、培训，保证了从事影响产品质量 工作的人员及各类技术服务人员在技能和经验等方面都能胜任其工作。 能力、意识和培训 公司主要通过培训来提高职员的能力，增强职员质量意识和顾客意识，以满项各项质量工作的要求。 针对从事影响产品质量及服务质量工作的人员，按照 GB/T190012020 标准中 的要求制定了《职员培训管理办法》，由办公室负责贯彻实施，主要开展了以下各项活动： 办公室组织编写了公司相关工作人员岗位标准和技术等级，以此确定了从事质量工作人员所必须的能力。 通过开展各类有效的职员培训来达到或超 过上述能力需求。 对各类培训的有效性进行评价。 保持相应的教育、培训、技能和经验的适当记录。 通过各类培训，要保证职员都能认识到所从事的工作的重要性及相互间的关系，为实现公司质量目标做出各自的贡献。 第 22 页 第 43 页 质量手册 版本及修订状态： E0 章节： 6 标 题： 资源管理 基础设施 公司已根据 的要求确定并提供了以下基础设施，同时对这些设施予以维护和保养，这些基础设施能充分确保公司产品符合要求。 公司为办公和生产提供了必要的工作场所和建筑物，并且水、气、电等供应设施完善。 公司配备了处于国际先进水平的主机设备、控制软件和测试设备及处于国内先进水平的辅助设备。 公司设立了众多的销售服务网点及方便快捷的通讯网络，并拥有配套的发运系统。 通过这些良好的支持性服务，能够充分满足公司生产、服务及顾客要求。 工作环境 必要时工作环境 是公司实现产品符合性的支持条件，公司已对所需的工作环境加以规定并予以管理。 公司对各有关工作，生产场所的物理环境因素，如温度、湿度、洁净度及粉尘等予以明确规定，并将这些因素控制在规定的范围内。 公司各级管理人员通过不断改进工作方式、方法，牢固树立“团结、创新、敬业、奉献”的海螺精神，并在全公司范围内营造良好的工作氛围，充分发挥了各级人员的才干。 第 23 页 第 43 页 质量手册。