董事会会议提案管理细则

董事会会议提案管理细则内容摘要：

； 2． 交易标的基本情况：逐项列明收购或出售资产的名称、类别、权属、所在地、产权方获得该项资产的时间和方式、 运营情况、该项资产的帐面价值和评估价值等；交易对方及其他当事人的情况（如适用）； 3． 定价情况：主要说明成交价格及制定成交价格的依据。 拟收购或出售的资产须经过有资质的独立机构评估，并附相关评估报告。 如账面值与评估值差异较大的，应当说明原因。 4． 支付方式、支付方支付能力及款项回收的风险判断和说明；出售资产的目的和对公司的影响；出售资产的原因、该项交易本身预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响。 （二） 相关附件包括但不限于 ： 1． 审计报告； 2． 资产评估报告； 3． 尽职调查报告； 4． 合同文本； 5． 交易风险分析及对公司影响； 6． 根据相 关规定认为必须提交的其他资料。 （三） 受理及审核程序 相关部门提交收购或出售资产 的说明 ，由 分管副总经理 、财务总监、 总经理 签署意见，并按规定程序提交 经理 办公会审议后送交董事会办公室。 第十二条 投资类 （对外投资、对内投资） 提案 （一） 本细则所 指 投资类 包含对外投资、对内投资。 对外投资是 指 集团公司向外进行的股权性投资；对内投资是 指 集团公司的固定资产投资和具体项目投资。 1． 股权性 投资 提案 说明 应包括以下主要内容： （ 1） 股权性 投资的主要内容（包括 ： 投资 目的及必要性 、经营方式、 经营范围和 年限 、 投资额、资金来源与构成、投资预期收益 、法律风险分析 等 ）； （ 2） 与其他投资方合作的，要说明对方的资信情况、出资比例、 合作方式、 利润分配形式；如属增资扩股，要说明出资企业资信情况、近三年财务状况和利润分配情况等。 2． 固定资产投资 提案 说明 应包括以下主要内容： （ 1）固定资产 投资的主要内容 （包括： 投资 目的及必要性、投资标的、 投资金额和 资金来源 、对公司的财务结构和损益影响）； （ 2）采购方式及供应商的选定标准 等。 3． 项目投资 提案 说明 应包括以下主要内容： （ 1）项目 投资的主要内容 （包括： 投资 目的及必要性、 投资标的、 投资额及资金来源、 投资进度、项目建设期、以及需要履行的审 批手续等 ）； （ 2） 招投标方式及 项目 承包 方的选定标准等。 （二） 投资类提案 相关附件包括但不限于： 1． 尽职调查报告； 2． 投资的可行性研究报告和评估论证文件； 3． 合同或意向书 、项目建议书 （律师把关）；。