保险公司反洗钱工作总结及明工作计划内容摘要：
供客户本人有效身份证原件及复印件，与身份证姓名一致的 银行 账户原件及复印件，代理人身份证原件及复印件。 （二）按照规定了解客户的交易目的、交易性质、有效识别交易的受益人。 （三）在办理业务中发现异常迹象或者对以前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当采取实地查访、电话查询 、查阅工商登记资料、要求客户提供说明等方式进行客户身份尽职调查，并保存调查记录。 四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。 对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。 对于发现的可疑支付交易应及时上报 中国人民银行。 （一）单个资金账户单笔或当日累计以支票、现金等非银证转账方式存入或者取出人民币 20 万元或外币等值 1 万美元以上； （二）机构客户资金账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值 20 万美元以上的资金划转； （三）个人资金账户之间、以及个人资金账户与机构客户资金账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或。阅读剩余 0%
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