某上市公司董事会办公室管理制度

某上市公司董事会办公室管理制度内容摘要：

记工作；股份变动报告的内容应 按照《公开发行股票公开信息披露的内容与格式准则》的有关规定编制并予以公布。 第六章 投资者关系管理 第二十一条 收集、建立、维护投资者和潜在投资者信息数据库。 （一）数据库包含以下性信息： ：姓名、性别、民族、喜好、出生日期、联系方式、学历、社会关系等； 第 10 页 共 22 页 ，形成客观性数据文件； ，包含但不限于投资动态； （二）数据维护： ； 信息数据库每日更新；。 第二十二条 投资者，潜在投资者，市场研究人员及财经媒体建立长期联系关系。 （一）每周制定联系计划，编写联系日程，并对联系情况进行记录； （二）针对投资者、潜在投资者，市场研究人员及财经媒体进行关系公关； （三）在投资者、潜在投资者生日，或其他特殊时段进行祝福、问候； （四）每一季度定期组织召开新闻发布会及研讨会、路演、一对一推介、组织现场参观等活动，并接受记者采访； （五）每年度更新、发布企业布广告和宣传片； （六）定期向投资者 ，潜在投资者，市场研究人员及财经媒体邮寄材料。 第二十三条 对公司股东、投资者进行充分、有效、公正、公平的信息披露。 （一）按照强制性规定披露定期报告和临时报告等信息，公司还应不断扩大信息披露范围，增加信息量，提高透明度； （二）在第一时间在指定的信息披露报纸和网站进行披露，保证所有股东有平等的机会获得信息。 第 11 页 共 22 页 第二十四条 确保股东大会参会股东和未参会股东有平等的获取公司信息的权利。 （一） 股东大会召开前两天，邀请市场研究人员和财经媒体参加股东大会，自觉接受投资者和新闻媒体的监督。 （二） 会议结束后即 时制作会议公告，并向未参会股东寄送公告。 第二十五条 切实做好投资者、潜在投资者、市场研究人员和财经媒体的接待工作。 （一） 专人接待来访、专线电话接听咨询，并应保证对外联络、接待渠道畅通。 （二） 接待者应耐心解答投资者、潜在投资者、市场研究人员和财经媒体的相关问题，做到客观准确，避免过度宣传和误导。 （三） 公司对外设以下方式接受咨询： 电 话： 0931— 8461561 传 真： 0931— 8429678 电子信箱： 通信地址：兰州市张掖路步行街 87 号（中广大厦 20层） 第二十六条 建立信息网络平台，通过网络与投资者进行有效沟通，及时、准确、详细地向外界提供公司信息，实现公司与投资者的双向沟通和良性互动。 （一） 当《公司章程》、股票信息及其他重要内容发生变更后 12 小时内、定期报告和临时报告审核后两小时内对公司网站（ （二）更新内容准确率达 99%。 第 12 页 共 22 页 第二十七条 协助公司各部门、事业部、分（子）公司有投资者关系管理工作。 当 研究决定可能涉及投资者关系的重大事项时，应在 24 小时内通知到投资者关系管理办公室并提供相关材料。 第二十八条 遇到临时性危机问题时，投资者关系管理办公室持续报告事件进展情况。 由投资者关系管理办公室报董事会决定后，统一对外进行披露和答复。 第二十九条 投资者关系管理办公室在开展重大的投资者关系活动时，公司董事、监事及高级管理人员应给予全力支持；在不泄露商业机密和影响正常生产经营的前提下，其他部门、事业部、 分（子）公司应在投资者关系管理部的统一协调下，积极参与和配合投资者关系管理活动。 第三十条 投资者关系管理办公室每半年对董事、监事、高管人员及员工进行投资者关系知识培训。 第七章 法律事务工作规定 第三十一条 集团公司法律事务部对董事会办公室的法律事务工作进行业务指导、培训、检查和监督管理。 （一）董事会办公室签订《劳务合同》或其他合同时集团法务部必须提出法律意见； （二）集团法务部每月对董事会办公室的其他法律相关事务监督并提出整改意见； （三）每半年度对董事会办 公室工作人员进行一次法律事务培训； 第三十二条 董事会办公室实行重大法律事务及时报告制度，由集团 第 13 页 共 22 页 公司法律事务部审核。 （一） 投资者关系管理办公室在开展重大的投资者关系活动时，应及时向集团法务部报告、咨询，并要求其出具法律意见书； （二）证券事务代表处理信息披露事务时应及时向集团法务部咨询，信息披露文件完成后应先交由集团法务部审核，提出法律意见； （三）董事会办公室在办公过程中如发生重大信息泄露，严重影响集团公司声誉，集团法务部有义务就法律事项，出具意见书； （四）董事会办公室其他法律 事项。 第八章 内务工作规定 第三十三条 着装礼仪。 有工作服的员工，上班期间要穿工作服，没有工作服的员工，要参照工作服的标准着装，具体规范如下： （一） 夏季着装规范 男员工上装可着一色短袖有领衬衫，可不系领带，下着西裤、商务休闲裤，并穿皮鞋或既不露脚趾也不露脚跟的皮凉鞋。 男员工须将衬衫下摆扎入裤内。 女员工上装可着一色短袖有领衬衫，下着西裤、深色一步裙、商务休闲裤。 （二） 春、秋、冬季着装规范 男员工上装穿长袖有领衬衫，打领带，外穿黑色西装，下着西裤或商务休闲裤，穿深色皮鞋； 着装内可以穿低领毛衣（颜色不做强制要求，连帽毛衣不得穿着），毛衣必须穿着于衬衫之外，并。