酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司质量奖自评报告(编辑修改稿)

酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司质量奖自评报告(编辑修改稿)内容摘要：

力，树立良好 形象。 图表 外部沟通方式示意图 项目 外部沟通 顾客 供应商 政府 股东 物化标识 √ √ √ √ 企业简介 √ √ √ √ 企业宣传片 √ √ √ √ 公司网站 √ √ √ √ 公司 日报 √ √ √ 高层互访 √ √ 品牌故事 √ √ √ √ 案例传播 √ √ √ √ 合理化建议 √ √ √ 问卷调查 / 满意度调查 √ √ √ 报纸 √ √ √ √ 书信 √ √ √ √ 其它 顾客座谈会、 产品展示、钢 铁行业论坛 供应商大会、战略协议 邀请领 导参加 公司大会、媒体推介、参加政府组织活动 信息披露、 上报材料 b) 持续优化经营环境，恪守诚信道德规范，创建学习型组织 ① 以创新为源动力，加快企业发展步伐，营造全员参与的良好氛围 公司高层高度重视创新，鼓励创新，通过实施物质和精神奖励，健全激励机制，营造创新的良好环境。 1) 政策支持。 公司制定了《技术创新成果评定管理办法》、《新 领导 第 19 页 共 189 页 技术、新产品、新材料推广应用管理办法》、《管理创新实施办法》，引导员工岗位创新成才； 2) 搭建平台。 开展了技能大赛、 QC小组活动，评选先进操作法，设立合理化建议奖，为 员工展示创新成果搭建平台； 3) 激励措施。 每年召开先进表彰大会，重奖创新有功人员，2020年和 2020年对管理创新、先进操作法、合理化建议、技能大赛等共奖励 350万元。 ② 建立快速、高效的反应机制 1) 建立长效机制。 高层领导建立产销研一体化的高效运行机制，打破公司横向、纵向的边界壁垒，实现资源有效整合与价值链畅通；建立区域销售市场用户信息网络，成立市场维护与用户服务小组，零距离关注市场变化和处理顾客投诉；大力推进信息化建设，成功上线 ERP、 MES等系统，信息传递效率大幅提高。 2) 建立应急机制。 高层 领导建立了生产、安全等方面内部应急预案，确保意外情况下做到快速反应。 ③ 打造创建学习型组织 公司高层高度重视学习型组织建设，倡导 “学习工作化、工作学习化” 的理念，不断致力于打造终身学习、全员学习、全过程学习的学习型组织。 1) 高层领导率先垂范。 高层领导通过不定期集中学习和个人自学的方式，不断提升管理、决策水平。 在北京科技大学每年组织两次处干班培训。 2) 搭建学习平台。 组织开展技术比武、技能竞赛等活动，鼓 领导 第 20 页 共 189 页 励员工展示学习成果。 3) 培养智能群体。 开展技术型学历教育，与北京科技大学、西安建筑科技大学等高等 院校实行订单式培训；联系专家来公司授课；按照企业《员工培训管理办法》和《加强职工学历进修管理通知》的要求，构建了培训网络体系，并为一专多能型员工发放一定津贴。 ④ 坚持依法经营，恪守经营道德 公司高层领导大力营造遵守国家法律、法规的文化环境，依照《公司法》、《产品质量法》、《劳动法》等法律法规的要求，坚持“依法治企”，在经营活动、合同管理、工程建设等方面严守法律法规；实施企业法律顾问制度，确保公司经营管理和决策过程的合法性；积极推行普法教育，全面提高员工法律意识。 公司大力倡导以守法、诚信为核心内容的公民基 本道德规范和“崇德守信”的企业道德，开展依法、诚信、廉洁、高效等经营理念教育，提高员工道德水平；恪守经营道德，有效保护相关方利益。 组织的治理 a) 落实责任，确保依法规范运作 ① 法律责任方面， 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，理顺组织机构间的关系，建立起股东大会、董事会、监事会及经理层之间的权责利体系和相互制衡关系，实现了所有权、经营权和监督权的分离与制衡；建立《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》，不断完善法人治理结构。 ② 经营责任方面， 经理层 按照《公司章程》、《股份公司法定 领导 第 21 页 共 189 页 代表人、董事会机构负责人和经营管理层主要负责人的职责及管理分工说明》等赋予的权限，从事企业经营管理，向董事会汇报工作；股东大会定期审议董事会、监事会报告等重要文件和事项；建立由监察、审计等部门组成的内部监管体系，在职权行使、重大生产经营活动、财务收支等方面进行监督。 ③ 道德责任方面， 坚持对顾客负责，依法经营管理，为社会提供安全合格的产品；对员工负责，坚持以人为本，维护员工合法权益，营造和谐的工作生活环境。 ④ 内部控制与风险防范方面， 公司建立并不断完善内部控制体系，从日常和 专项两方面进行监督，并按时公示上报《各单位生产运营评价分析报告》，实施风险评估，发现内部控制制度执行中的风险因素，及时规避、分散或降低经营及财务风险。 b) 落实财务责任，确保公司资产保值增值 严格执行国家《企业会计准则》，并制定了企业《财务会计监管制度》和《公司税费管理办法》，建立了严密、科学的财务管理体系，规范财务运作。 设立计划财务处，组织监督公司财务管理工作，编制、执行、分析公司财务预算；参与经营决策，并做好公司成本、费用、利润指标的核算与考核；监督公司财务收支，如实反应公司财务状况和经营成果，依法正 确计算、缴纳各项税费，确保公司资产的保值增值，实现股东权益最大化。 c) 建立独立的审计体系，实现对经营活动的有效监督 ① 内部审计 公司审计监察处是隶属董事会直接管辖的独立的内部审计机 领导 第 22 页 共 189 页 构，现有专职审计人员 11名，主要有经济责任审计、经济效益审计、财务收支审计、综合管理审计等四个业务单元。 通过建立科学、规范的审计体系，对公司经营管理的全过程进行必要的审计，预防、发现企业内部各个环节存在的不良问题，达到规避经营风险、健康发展的目的。 ② 外部审计 按照国家法律法规规定，经董事会、股东大会审议通过，与国富浩华 会计师事务所有限公司签订审计业务合同，对公司财务报表进行审计。 外部审计机构对公司的信息披露、内部控制、资产的保值增值等给予了肯定评价，审计报告均出示无保留审计意见。 d) 股东及相关方利益的保护 ① 股东利益保护： 2020年公司制定公司《独立董事工作细则》，聘任 5名经济、会计、钢铁行业专家担任独立董事，独立董事充分了解公司，对每次定期财务报告做出独立董事申明，保证了报告的真实、准确、完整，有效保护中小股东的利益；建立《内幕知情人管理制度》，加强了公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益。 ② 员工利益保护： 职工收入稳步增长、逐年攀升， 2020年人均收入 xx元 /年，较 2020年增长 17%。 职工居住条件、医疗卫生、后勤保障显著改善；建立了环境 /职业健康安全管理体系，保障职工安全健康。 ③ 供应商利益保护： 制定《采购合同管理办法》、《供方管理办法》等管理制度，实施“阳光采购”，确保招标过程公开、公正、 领导 第 23 页 共 189 页 透明；与供应商建立长期战略合作伙伴关系，健全利益共享、风险共担机制，实现长期友好合作。 ④ 顾客利益保护： 坚持顾客至上、合作共赢理念，满足顾客需求，着眼双方的长远利益，构建长期战略合作伙伴。 ⑤ 社会利益保护： 积极履行社会责任，依法纳税；发展循环经济，推进节能减排，实现低碳发展；健全环境 /职业健康安全管理体系，落实安全环保目标；加强厂区、社区绿化建设。 组织绩效的评审 a) 科学高效地评审公司绩效水平和能力 高层领导制定了科学的绩效评审机制。 从评审形式、评审时间、评审人员、评审内容、评价改进的优先次序等方面详细考虑并作出科学规划，保证及时了解公司绩效和能力，持续不断地追求卓越。 ① 会议落实、科学评审。 绩效评审的主要参与人员为董事会成员及高层管理团队，高层领导以会议的形式评审公 司的绩效，并确立了科学的评审时间，定期召开股东大会、董事会、总经理办公会、生产经营例会等会议，评价组织的成就、竞争绩效、目标的进展和应变能力。 ② 指标导向、方法先进。 高层评审的主要载体是指标，将公司的长短期目标及战略量化为各项指标，并落实为年度计划，逐级落实到单位、部门和个人，采用目标管理的方式，定期通过指标对比、趋势分析、评价业绩等方式，将完成值和进度目标进行对比，同比、环比自身及竞争对手、标杆企业的绩效水平。 同时，利用每周生产例会，评价公司对市场 领导 第 24 页 共 189 页 变化、各类事故、问题等突发事件的应变能力，找出差距和问 题，责令相关部门落实解决。 ③ 优先改进，深入实施。 高层领导通过绩效评审，从重要性和紧急程度两个维度确定落实公司改进关键业务的优先次序（见图表 ）。 通过领导层的多种形式的沟通和论证，运用优先改进矩阵图，最终达成一致，确定优先改进次序（见图表 ）。 一是影响战略执行的因素；二是影响顾客的因素；三是影响市场的因素；四是影响公司快速反应机制的因素；五是影响生产稳定的因素；六是影响日常运行的因素。 图表 改进次序程度对比图 图表 公司绩效评审表 领导 第 25 页 共 189 页 评价方式 分析评价内容 分析评价方法 分析 周期 分析结果输出 股东大会 决定经营方针、投资计划等重大事项，审批预决算及董事会报告等重要文件 讨论、表决通过 每年 表决结果 董事 会 公司发展目标进展、重大经营活动决策、战略调整、重大项目的预算执行情况 方案论证、决策 每月 具体执行计划项目规划、投资方案 经理办公会 生产经营重大事项进行讨论、决策 指标分析、方案论证、科 学决策 每月 具体措施及方案 生产经营 例会 利润、成本、产量等绩效指标 指标测量、分析等 每月 具体执行计划 生产例会 绩 效考核情况通报 统计、汇总、通报 每周 考核结果 b）高层领导评审组织绩效的关键指标及近期绩效评审结果 公司领导定期对关键绩效指标进行评审（ 图表 ） ， 根据评审结果，确定改进优先次序，通过分析评价，近期确定需要改进的问题：一是供料结构的不合理，使经济配料工作开展不力；二是新产品开发、生产要紧密结合销售市场，确保按照市场需求及时调整，达到 “以销定产、以效排产”。 c)根据评审结果， 确定改进次序和创新机会 ① 确定改进优先次序，严格执行 公司严格按照高层领导绩效评审机制确定的改进优先次序，依照紧跟战略、服务顾客与市场的原则，确定现有问题的改进的优先次序： 一是要测算哈球和进口块矿对生铁成本的影响，测算马克煤最佳配比量，使公司综合成本下降。 二是生产单位着力提高产品质量、销售部门要加强市场调研力度，做好新产品的销售工作。 领导 第 26 页 共 189 页 ② 识别创新机会，与相关方共赢 通过对绩效的评审，及时将识别的改进优先次序和创新机会传递给合作伙伴，同步跟进。 公司将开发战略用户和保证资源供应作为重要工作，面对全球矿石价格动荡的困境，不断加强与战略客户的沟通联系，确保公司原料稳定供应，并不断寻求与更广泛的供应商建立合作伙伴关系。 图表 公司关键绩效指标评审 类 别 指 标 单 位 2020 年目标值 2020 年实际值 财务 主营业务收入 亿元 利润总额 亿元 顾客与市场 市场占有率 % 直供比例 % 合同履约率 % 内部运营 品种钢材比例 % 研发经费支出占销售收入比例 % 钢年产量 万吨 战略合作伙伴供应率 % 采购物资质量合格率 % 钢铁料消耗 kg/t 千人负伤率 ‟ 污染物综合排放合格率 % 吨钢综合 能耗 kgce/t 学习与成长 年人均培训学时 h 专业人才结构比例 % 员工满意度 分 关键岗位信息化覆盖率 % 注 :财务数据为前三季度 d) 对高层领导的绩效评价 ① 高层领导的“四级评价体系” 高层领导绩效采取上级主管单位评价、组织绩效监督、民主评议、 高层领导自我评价方式相结合的四级评价体系（见图表）。 领导 第 27 页 共 189 页 图 表 高层领导的评价体系。