江西鸿泰集团－二滩公司业务流程汇总

江西鸿泰集团－二滩公司业务流程汇总内容摘要：

1、总经理工作部工作流程一览 流程名称 会务管理流程 流程类别 实施流程 公文处理流程 内部审计流程 公司制度制定和修改流程 总经理办公会 公司职能部门 及电厂 公司层面的制度、流程的思路 总经理工作部 制度流程草案 公司制度制定和修改流程 草拟初步方案 审批 是否批准 制度流程正式版 是 否 修正 下发执行 制度流程正式版 制度流程正式版 发现制度流程在执行中需要修改或增加 稽查是否与公司其他制度相冲突 制度流程草案 制度流程草案 与各部门协调 否 是 总经理工作部 各主管副总经理 单独或与相关部门 协商 会务方案 拟定 是否同意 单独或会同相关部 门进行会议准备 否 是 单独或会同相关部门 组 2、织会议 审批 存档 会务管理流程 会议记录 会后整理成文 传达会议决定 决议事项督办 会议分类计划 注： 总经理工作部组织的会议主要包括： 总经理办公会 相关部门专业会议 政府机关安排的会议 总经理工作部发起的会议等 批示 会务文秘岗草拟文件 文件 公司各职能部门 总经理工作部 主管副总经理 草拟文件 文件 部门经理 审阅 是否需要修改 经理审阅 是否需要修改 会务文秘签收、拆封、登记阅文单 外来文件 提出拟办意见 经理批示 外来文件及拟办意见 是否需要主管副总经理批示 审阅 是否需要修改 签发文件 经主管副总经理签发的文件 打印文件 经副总经理签发的文件 签收文件 传阅、注销、登记签收，归档 3、保管 分发相关部门 存档 发文一年后收回，按规定销毁 会务文秘岗 修改文件 交总经理工作 部 存档 是否应由相关部门办理 进行办理 外来文件 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 收文 发文 公文处理流程 内部审计流程 总经理工作部内部审计岗 审计年度工作计划 公司内部被审计单位 根据经营计划和职能战略编制审计年度计划 审计通知书 实施审计 审计报告书面意见 实施审计前选择、外聘会计师事务所 持有异议。 是 否 审计报告 讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价 审计意见书 是否需要 法律处理。 审计决定 是 否 公司经理层 审批 审计意见书 (审计决定 ) 审计报告 按审计意见执行 存档 4、 持有异议。 是 否 调查、分析 讨论 是否需要 调整结论。 否 是 调整审计意见书或审计决定 审计意见书 (审计决定 ) 审计报告 监督被审计单位的执行情况 审计档案 公司服务部工作流程一览 流程名称 流程类别 实施流程 固定资产与低值易 耗品计划管理流程 报刊征订工作流程 档案管理流程 信息系统年度工作计划流程 信息系统的维护及维修流程 电话管理流程 车辆安全管理流程 固定资产与低值易耗品计划管理流程 公司服务部 公司各职能部门 财务部 下达固定资产 与低值易耗品 费用指标 固定资产与 低值易耗品 费用清单 填写需求表 需求表 编制采购计划 采购计划表 经理审核 拟定固定资产 与低值易耗品 5、 费用预算 审核 是否同意 否 库存报表 是否同意 采购 提出追加 费用申请 经理审核 是否同意 是 结束 是 否 否 是 公司服务部 公司各职能部门 每年 11月份制定 公费征订方案 起草报刊 征订通知 公费征订方案 报刊征订通知 经理审核 是否同意 向各部门发 报刊征订表 统计征订情况 填写征订表 报刊征订通知 报刊征订表 报刊征订表 报刊征订表 统计公费 征订清单 是否符合规定 与各职能部门 协调 报刊征订汇总表 登记留存 向邮局征订 否是 是 否 报刊征订工作流程 公司各职能部门 公司服务部 提出新装电话需求 新装电话 经理审批 是否安装直拨电话 放号及安装 是否内部 调剂 是 租赁电 6、信线并安装 否 是 否 电话维修 提出电话维修需求 经理审批 物业 查找原因，简单维修 备料， 制定方案 经理审批 领料 修理 是 否 话务费 主管副总经理 向电信局 缴费 经理审批 到财务 报销 必要时后勤管理岗到电信部门复查 否 是 电话、手机的购置 部门需求书面材料交公司服务部 座机 手机 审批 是否同意 经理审批 采购 是 登记 电话管理流程 终止 否 终止 否 公司服务部后勤管理 车管所 制定车辆安全管理计划 是 否 制订车辆安全管理要点 车辆年审 是否通过 审核并更新年审记录 存档 发布安全管理规定 贯彻实施车辆安全管理制度 车辆安全巡检记录 组织车辆参加年审 进行整改 对车辆安全 7、管 理进行巡检 车辆安全管理流程 公司各职能部门 公司服务部 服务副总经理 要求各部门定期提供相关档案 鉴别有保存价值的文件，整理归档 各类档案 审批 提出借阅档案需求 借阅档案申请表 是否同意 是否需要服务副总经理审批 是否同意 办理借阅手续 是 否 是 是 档案的借阅 档案库的建立 各类档案文件 是否到销毁期 销毁档案 是 是否密级或 外单位借阅 经理审批 否 是 结束 否 档案管理流程 公司各职能部门 公司服务部 编制年度计算机设备更新维修计划及预算 经理审批 审批 列入年度综合计划 按照计划开展相关工作 检查计划执行情况 信息系统 台帐 信息系统年度工作计划草案 收集使用部门反馈意见， 8、滚动调整计划 计划调整通知 计算机更新维修计划及费用预算 汇总编制信息系统年度工作计划草案 计划调整通知 提出年度更新维修申请 部门领导审批 信息系统年度工作计划流程 是否同意 否 是 终止 是否同意 否 是 服务副总经理 是否同意 否 是 终止 终止 公司各职能部门 公司服务部 日常使用和保养的建议 工作中发现问题 提出维修方案 日常巡视发现的问题 信息系统年度更新维修计划 维修方案 是否报服务副总经理批准 审批 是 否 服务副总经理 对维修和维护的结果进行分析 维修和维护结果报告 对系统进行维修和维护 供应商评估报告 是否外协 直接维护或维修 计算机采购 更新计算机台帐 否 是 信息系统的 9、维护及维修流程 是否同意 否 是 终止 综合计划部工作流程一览 流程名称 部门 /电厂、子公 司年度考核流程 综合统计及分 析管理流程 流程类别 实施流程 计划管理流程 计划流程 考核流程 统计流程 规划流程 战略规划管理流程 战略规划流程 公司董事会 公司经理层 电厂、子公司 和公司职能部门 资源预测、业务发展预测 综合计划部 战略设想与目标 战略框架草案 会议研讨 ,领会意图 理解思路，组织调查 部门配合提供材料，参与论证 各业务单元战略和职能战略设想 汇总，平衡，调整 组织论证、提交建议报告 公司战略目标 提出战略实施步骤 提出战略规划思路 确定具体规划方案 资源配置、业务发展战略规划建 10、议方案 各项规划方案，作为年度计划基础 战略规划管理流程 审批 通过。 是 否 公司经理层 综合计划部 计划管理流程 电厂、子公司 公司其它职能部门 资产经营、资本运营、发展战略规划 年度经营目标建议 电厂、子公司年度经营计划与相 应考核指标 汇总、平衡、调整，编制资产经营、资本运营、发展战略年度经营计划草案 根据资产经营、资本运营计划和职能战略编制本部门年度计划 计划分解、指标分解 各业务的战略规划与电厂、子公司的年度 经营计划草案 电厂、子公司职能部门年度工作计划与相应考核 指标 跟踪计划的执行 定期召开协调会，协调电厂、子公司职能部门的工作 电厂、子公司年度经营计划草案汇总 职能部门年度 11、工作计划与相应考 核指标 跟踪计划的执行 定期召开协调会，协调子公司与公司职能部门间的工作 对电厂、子公司经营情况提出建议或调整经营计划 年末统计电厂、子公司的计划执行情况，并 进行考核 综合计划部牵头组织年末部 门考核 定期统计、分析电厂、子公司经营情况 定期统计、分析电厂、子公司经营情况 通过。 是 否 经理办公会审批 资本运营 /资产经营 /部门 年度经营计划 年度经营 计划 公司总经理办公会 编制绩效考评结果报告 审批 对照目标值进行评分 职能部门 /电厂、子公司 财务部执行 绩效考评结果 签发 是否需要修改 否 是 执行情况 年度绩效考评结果 财务部 执行情况 执行情况 年度绩效考评 12、结果 具体考评标准 人员考评 考评方法 人力资源部 综合计划部 绩效考评领导小组 组织年度考评 年度绩效考评结果 执行情况 执行情况 部门 /电厂、子公司年度考核流程 组织各职能部门、电厂、子公司进行互评 计算各职能部门、电厂、子公司的绩效考评指标 部门 /电厂、子公司互评结果 绩效面谈 对部门 /电厂、子公司绩效考核建议 年度计划 统计数据、分析报告 公司 地方统计部门 电厂、子公司 综合计划部 其它职能部门 统计制度及 工作要求 制定公司统计 制度及工作目标 统计管理制度 完成定期和 不定期统计 工作任务 统计管理制度 完成定期和 不定期统计 工作任务 电厂、子公司统计报表 职能部门统计报 13、表 编制公司、行业、 地方统计报表 公司总 经理审批 职能部门 领导审批 按要求报相关部门 对全公司各项指标完成情况进行综合 分析，找差距，提出对策 统计分析报告 报公司有关领导 年度统计工作总结 地方 统计报表 行业 统计报表 公司内部及 相关报表 公司各类统计报表 定期分析各经营 指标完成情况 各职能部门定期分析 指标完成情况 年末进行公司统计 工作总结考核评比 全年统计资料整理 存档 结束 综合统计及分析管理流程 统计制度及 工作要求 电厂、子公司统计管理制度 报表汇总 是否通过 是 否 分析报告 定期 /不定期 核实统计数据 政治工作部工作流程一览 流程名称 群工工作计划管理流程 公司 14、工会换届选举流程 劳动争议调解流程 工会经费收支管理流程 流程类别 公司团委换届选举流程 共青团经费管理流程 规划流程 实施流程 职工代表大会工作流程 职工代表大会提案流程 信访工作流程 保密工作管理流程 公司党委 分会（团支部） 审批 公司工会（团委） 根据公司党委安排制定年度计划 是否同意 年度计划报告 发各分会（团支部） 是 否 是否同意 工作总结报告 检查执行情况 工作总结报告 各分会（团支部）安排实施并提出意见 执行 工会主席（团委书记）审核 否 是 年度工作总结 是否通过 工作总结报告 工会（团委）扩大会议讨论 否 是 送上级工会（团委） 群工工作计划管理流程 同意否 审批 草拟上届委员会 工作报告 审批 按规定草拟 换届筹备 方案报告 审阅 安排 草拟工作 安排 工会 各分会 党委 上级工会 换届工作 安排计划 换届报告 批复通知 选举会员代表及委员候选人。