天津资产管理有限公司章程

天津资产管理有限公司章程内容摘要：

利润分配、奖励等基本管理制度； 第二十 六 条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。 第二十 七 条 三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。 董事会决议的表决实行一人一票制，半数以上董事通过有效。 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录， 出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第六章 总经理 第二十 八 条 公司设总经理一名 ,总经理对董事会负责，行使下列职权： 6 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司本部的财务、人事、工资管理、奖励惩罚等 基本 管理制度； （五）制定公司的具体规章 制度 ； （六） 制定 对全资子公司的财务审批、审计规定。 （七）提请聘任或者解聘公司的副总经理、财务负责人。 （八）提请聘任全资子公司经理和派往合资公 司代表人选，并提出对其报酬及考核方案。 （九）定期向董事会报告工作。 （十）董事会授予的其他职权。 （十一）副总经理按照经理办公会议分工和总经理授权履行职责。 第七章 全资子公司 第 二十九 条 全资子公司不设董事会。 第三十条 设经理（主要负责人）一名，为企业法 定代表人 ，直接向公司总经理负责。 行使下列权利： （一）主持本企业的生产经营管理工作，组织实施总公司的决议； （二）组织实施总公司下达的年度经营计划； （三）拟订企业内部管理机构； （四）在不 违背总公司的原则规定下全权负责企业的管 7 理。 拟订本部门的财务、人事 、工资管理、奖励惩罚、福利等管理制度； （五）行使总经理授权的其他职权。 （六）副职由企业经理（主要负责人）提名，总公司批准。 （七）经理（主要负责人）定期向总公司报告工作。 （八）副职行使经理（主要负责人）授权的职责。 第 八 章 监事会 第三十 一 条 公司设监事会，由 XXX 人组成，监事从 股东代表中选举 产生；公司董事、经理、财务负责人等不得兼任监事。 第三十 二 条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席主持监事会会议。 第 三十 三 条 监 事的任期三年，监事任期届满，连选可以连任。 监事在任期届满前， 股东 代表 会不得无故解除其职务。 第三十 四 条 监事会行使下列职权： （一） 定期检查公司财务； （二）对董事、主要经营者执行公司职务行为进行监督，对违反公司章程 或者 股东 代表 会议决议时，提出纠正意见予以纠正，对不。