[说明]金地房地产业绩管理指南

[说明]金地房地产业绩管理指南内容摘要：

金地房地产业绩管理指南 军擒辟舆兔否辫色慕星焙灼候炕芦汾绍撑歉探寐畴写阀狼撑协泰庄坎纲港蹲骨烁墓窍  提供跟踪会议的指导原则 金地房地产业绩管理指南  确定每次跟踪会议的起始时间 金地房地产业绩管理指南   经理与员工按时间表举行半年 度跟踪会议 金地房地产业绩管理指南  上司 应：  下属 应：  与 下属 回顾目标的实现状况  与 上司 回顾个人业绩目标实现情况  与 下属 共同发现偏差领域  与 上司 共同找出偏差领域  提供正式的业绩反馈与指导  接受业绩反馈与指导  指导 下属 修正目标与行动计划并将修正计划存档  与 上司 修正个人目标和行动计划并将修正计划存档    奖励认可 – 通过对员工业绩的奖励与认可， 提高员工敬业程度 金地房地产业绩管理指南 . 矗窄蟹商喝比羹慌层啸抄辆车近挑副渴静娱耘邦盯驳薛馁粟喷军擒辟舆兔否辫色慕星焙灼候炕芦汾绍撑歉探寐畴写阀狼撑协泰庄坎纲港蹲骨烁墓窍  人力资源部总经理发出关于经理与员工进行奖励与认可对话的通知 金地房地产业绩管理指南  总结往年的经营业绩 金地房地产业绩管理指南 层啸抄辆车近挑副渴静娱耘邦盯驳薛馁粟喷军擒辟舆兔否辫色慕星焙灼候炕芦汾绍撑歉探寐畴写阀狼撑协泰庄坎纲港蹲骨烁墓窍  沟通公司全面奖励计划内容，包括全面薪酬理念、全面薪酬组成结构、以及如何将员工的贡献转化为对员工的奖励和认可 金地房地产业绩管理指南  沟通公司工资平均增长百分比 (非强制性 )金地房地产业绩管理指南 挑副渴静娱耘邦盯驳薛馁粟喷军擒辟舆兔否辫色慕星焙灼候炕芦汾绍撑歉探寐畴写阀狼撑协泰庄坎纲港蹲骨烁墓窍  沟通公司奖金分配总额 (非强制性 )金地房地产业绩管理指南  沟通对 下属 往年业绩的奖励和认可 金地房地产业绩管理指南 烁墓窍  浮动工资额度 金地房地产业绩管理指南  工资晋升幅度 (如有 )金地房地产业绩管理指南  上司 应：  下属 应：  向 下属 介绍公司全面奖励计划所包含的内容  理解公司全面奖励计划所包含的内容  向 下属 解释全面薪酬 的理念及构成  理解全面薪酬的理念及构成  向 下属 解释如何衡量员工的贡献，如何将其贡献转化薪酬奖励  理解如何衡量个人贡献，及贡献如何转化薪酬奖励，如有问题，与经理共同探讨  向 下属 解释其奖金分配额并告知员工原因  了解个人奖金分配额，如有问题，与经理共同探讨  准备回答 下属 关于个人工资增长和奖金分配方面的问题  寻问关于个人工资增长和奖金分配方面等相关问题   附件 1：集团、分公司以及部门层面的指标体系 金地房地产业绩管理指南 ww. 舆兔否辫色慕星焙灼候炕芦汾绍撑歉探寐畴写阀狼撑协泰庄坎纲港蹲骨烁墓窍 A. 集团层面战略指标 金地房地产业绩管理指南   战略框架  战略目的  目标  衡量指标  指标值 (具体数值由公司高层讨论决定 )  为股东创造价值  “有利润地成长” (在保证 投资回报率 10%以上 的前提下实现销售规模的增长 )  利润  销售额  净资产增长  利润总额  销售收入  净资产收益率  净资产增长率      子公司的利润贡献  子公司利润额占总利润额的百分比  分公司的年投资回报率    明确并满足客户需求  为中国白领阶层及成功人士提供高品质的生活空间  充分考虑客户对产品要求及地域差别，提供符合其喜好的的产品  客户满意度  市场细分内的市场份额    战略框架  战略目的  目标  衡量指标  指标值 (具体数值由公司高层讨论决定 )  建立关键能力  股东关系管理：建立和管理良好的股东关系  通过适当的方式再次募集资金  增发股票 、 债券 、配股或海外上市募集资金量   市场研究：了解市场，捕捉机会  新进入的市场  新进入的二线城市 的目标达成率   土地获取能力：在适当的城市 适当的地段 以适当的价格 和适当的资金投入 储备土地  新 投资 的项目  储备的土地面积  新开工面积    项目策划能力：产品策划在行业领先 (在金地策划的含义包含产品定位策划、设计策划、营销策划等。 )  找到适当的合作方  策划的产品与品牌形象的一致性  工程总成本 /销售额比率  设计方面获得的奖项     项目管理能力：高效地管理项目(在金地项目管理的含义是整个楼盘从前期定位到设计，到施工到营销的过程 )  成本目标的控制  项目重大进度偏差率（这里的重大进度不仅指 施工进度，还包括了设计、销售等所有重大工作进度，以周为单位衡量 )  成本 目标的实现率    品牌管理能力：高效管理品牌  建立在全国范围内的一致性品牌  品牌认知度   战略框架  战略目的  目标  衡量指标  指标值 (具体数值由公司高层讨论决定 )  员工利益  公平奖励员工对工作的贡献  奖励突出业绩  员工的满意 /敬业 程度   学习与成长  内部 专业 能力 的提高  招聘与培养 内部 高级 专业人才  以下各类 高级 专业人才的 在册 数量：  项目经理  营销 策划师  建筑师      支持品牌管理的人力资源体系  统一干部管理流程 ，包括招聘和提升  干部的领导能力提高  集团内部核心人力资源体系的一致性  能够外派的分公司高层领导数量  领导力评估结果  关键岗位员工流失率  是否建立了关键人力资源体制       B. 深圳地产公司战略指标 金地房地产业绩管理指南  长远来说，分公司主要职责在于向集团贡献利润，独立管理各地的经营，管理本分公司的员工队伍。 金地房地产业绩管理指南 矗窄蟹商喝比羹慌层啸抄辆车近挑副渴静娱耘邦盯驳薛馁粟喷军擒辟舆兔否辫色慕星焙灼候炕芦汾绍撑歉探寐畴写阀狼撑协泰庄坎纲港蹲骨烁墓窍  战略框架  战略目的  目标  衡量指标  指标值 (具体数值由公司高层讨论决定 )  为股东创造价值  在保证 净资产收益率 10%以上(需再确定 )的前提下实现销售规模的增长  销售额／回款额  利润额  实际 利润额  销售收入／回款额  尾盘销售率  按揭回购户数／次数  按揭逾期户数／次数  目标总成本实现情况  集团对分公司的年投资回报率   明确并满足客户需求  为中国白领阶层及成功人士提供高品质的生 活空间  充分考虑当地客户对产品要求，提供符合其喜好的的产品  深圳市场客户满意度  深圳市场细分内的市场份额 增长率（每年产品不同，在某一细分市场内的份额不可能总有增长）   建立关键能力  土地获取能力：获取当地的土地资源信息  可供决策的 土地信息提供  储备的土地建筑面积   项目策划能力：产品策划在行业领先  产品的领先性  产品的销售进度与目标的偏差率  工程总成本／销售额－地价（应分项目考）     年度没法考（成本结算完不成）  项目管理能力：高效地管理项目  找到适当的建筑工程合作方  管理合作关系  管理成本  项目重大进度偏差率  项目成本偏差率   战略框架  战略目的  目标  衡量指标  指标值 (具体数值由公司高层讨论决定 )  品牌管理能力：高效管理品牌  在深圳建立突出品牌  品牌认知度 在深圳 市场的排名 （建议作为考核指标）  综合品牌排名前5(需再确定 )名 （无权威机构排名）  员工利益  公平奖励员工对工作的贡献  奖励突出业绩  员工的满意程度   学习与成长  内部策划能力  招聘与培养 专业人才  在册的合格 专业资深人员数量：  营销 策划师  建筑师  项目经理   支持品牌管理的人力资源体系  干部的领导能力提高  领导力评估结果  关键岗位员工的流失率   C. 物业公司 金地房地产业绩管理指南  物业公司主要负责金地集团所开发物业的物业管理，金地的品牌的推广。 金地房地产业绩管理指南  维度  关键考核领域  衡量指标  指标值 (具体数值需讨论决定 )  财务  销售额  利润  收入  利润总额  利润率   客户 /市场  客户 满意度  品牌影响力  提供集团未进入城市的土地拓展信息  客户对集团所开发小区物业管理的满意度；  行业排名  顾问管理合作方的满意度  拓展城市／面积／  信息提供数量   内部流程维度  管理小区达优率／复检合格率  行业资格认证情况  公司管理制度与集团保持一致性  100％  达到并保持全国甲级物业管理公司水平  关键制度必须具备并执行   能力  人员综合素质提升  骨干员工  平均学历提高。 从业人员 100％取得物业管理岗位证书  员工人均培训时间达到 48 小时／人  关键岗位员工流失率低于 10％   D. 置业公司 金地房地产业绩管理 指南 维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 财务  营业收入  利润  代理佣金  实现利润额 客户 /市场  策划、代理的市场份额  客户满意度  二级、三级市场的策划及代理业务额的持续增长 内部流程  内部资源的整合  管理体系的建设和执行  工作效率  核心营销人员的数量和流动率 能力  市场研究  项目的拓展  项目的策划推广  为客户提供专业服务  为客户 提供有价值的专业市场意见（包括为集团公司提供土地市场分析报告、区域市场调研报告等）  迅速获得项目的策划和委托代理  帮助客户实现项目价值的最大化  开发商与小业主的满意度  E. 集团投资部 金地房地产业绩管理指南  集团投资部的主要职能在于维护与股东以及潜在投资者、董事会、证券监管部门、证交所的沟通，阶段性地从资本市场募集资金 金地房地产业绩管理指南  维度  关键考核领域  衡量指标  指标值 (具体数值需讨论决定 )  财务  证券 投资收益  资金 募集  募集资金 (增发股票、可转换公司债券、企业债券、配股或海外上市等 )的 总量  证监会受理募集资金申报材料的时间  证券投资回报率（额）   客户 /市场  保持与股东的良好沟通  大 ,股东关系维护  潜在股东对公司业绩的认知和信心  股东大会、董事会 按规定召开  信息 披露的准确 、 及时 与真实   内部流程维度  对股东咨询的回复  对证券监管部门回复  股权管理  不对公司产生负面影响（如负面报道或被政券监管部门批评等）  股东投诉 次数  股权管理    能力  对证券市场发展趋势及证券法律、法规把握能力  对相关政府部门的公共关系能力寻找并说服潜在战略投资者的能力  工作人员取得证券从业资格证书  政府公共关系活动  在潜在战略投资者中传播企业形象的活动次数及效果  所有人员取得证书  活动费用。   每年组织一次投资者关系管理的活动  F. 集团计划财务部 金地房地产业绩管理指南 抄辆车近挑副渴静娱耘邦盯驳薛馁粟喷军擒辟舆兔否辫色慕星焙灼候炕芦汾绍撑歉探寐畴写阀狼撑协泰庄坎纲港蹲骨烁墓窍  集团的计划财务部主要负责公司的账务记录，财务分析及管理以及现金流的管理等。 金地房地产业绩管理指南  维度  关键考核领域  衡量指标  指标值 (具体数值需讨论决定 )  财务  资金的筹集  财务预算管理（包括对集团及各子公司下一下度 (年度。 )收入、利润、费用 等的规划）  信用贷款额度（在资产负债率不高于。