普及版--某小公司基础管理方案(制度流程职责考核

普及版--某小公司基础管理方案(制度流程职责考核内容摘要：

总经理审批。 借出支票，必须注明限额及封顶。 外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。 报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。 第 十一 条 、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报 销。 逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。 第 十二 条 、保管员、现场员无工程时， 50%开支放假，以工作 15 天为一期限。 第 十三 条 、较大型工程可设保安员。 第 十四 条 、大型工 程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙 申请 工程副总 财务行政副总 总经理审批。 公司给予 每个工程 300 元 /月开伙补助，其它费用自理。 第 十五 条 、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出 书面申请 工程副总审批 财务行政副总 总经理审批。 三 . 销售提成制度 《营销方案》的规定取得销售提成。 ，更不能利用公司资金中 饱私囊或从事个人经营活动。 ，于结算截止日后的 15 日内一次性兑现；每年超额销售提成，于年度结算截止日后的 30 日内一次性兑现。 ，各营销组应分业务认真填写《销售提成审批表》，上报办公室。 7.《销售提成审批表》经办公室审核无误后，由策划部汇总，并报总经理签批。 《销售提成审批表》，由办公室报总公司财务部办理兑现手续。 《销售提成审批表》，营销人员应履行签字手续。 四 、 考核提成分配制度 核提成运作应遵循“执行公司营销方案、组长分配主管审核、先分配后兑现”的原则。 ： (1)策划部根据营销额计算各营销组考核提成额，并将数据提供给各营销组长。 (2)营销组长严格按公司营销方案确定的比例向组长和其他组员分配考核提成，填写《考核提成分配表》，签字后报给营销总监。 (3)营销总监对各组《考核提成分配表》审核，签字后送往策划部。 (4)策划部依据各组长经审核后的《考核提成分配表》，将分配额汇总到《营销提成表》中，报总经理审批，签字后送给公司办公室出纳员。 (5)公司办公室出纳员核对无误 后，上报总公司财务给予兑现。 第三部分 办公管理规定 一 . 一 .文件打印、复印、发放管理规定 、复印文件需办理登记审批手续。 ，由拟稿人或拟稿部门负责校对。 ，审批后外发。 二 .公司图书管理规定 ，专业用书，由各个部门主管提出申请，经总经理审批后，自行购买。 ，都应进行登记，写明购入时间，价格。 ，但 行政管理部长允许的情况除外，借出图书不得转借第三者。 “借出图书登记薄”上登记。 ，对超过期限者进行催促，令其归还。 ，并经再三催促依然不还者，按图书购入价格索赔；丢失或被盗者（借阅人），同样照价赔偿。 9 如果因人力不可抗原因造成图书损失，管理部长可视情况予以减免赔偿金额。 三 .公司办公室资料管理规定 总 则 第一条：目的 资料室的资料管理，按本规定执行。 第二条：意义 本规定的 目的在于通过有效管理公司的资料，提高研究效率，促进技术进步改善业务工作，以及增进对业务的理解。 第三条：借阅的责任 职工在利用公司办公室资料时，必须遵守规定，在本规定范围内承担相应责任。 第四条：资料的分类 一、工程资料。 二、定期刊物（报刊、杂志等） 三、文书资料（手册、章程、报告等） 四、视听声像资料（照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等） 第五条：资料的主管 公司的资料一律由办公室统管，统一编号、归档。 第二章 资料的借出 第六条：资料的借出 职工如果业务工作上需要，可以申请借走 资料，但必须填写 资料借出登记，交给资料保管员。 资料保管员必须在“借出资料登记薄”上作好登记，并且经常检查借还状况。 第七条：退还 职工借阅完毕，及时把借出资料还给资料室。 第八条：阅读 资料原则上不外借，只允许在公司内使用。 第九条：借出期限 一、一般资料借出期限为一周。 期限一满，立即归还办公室。 二、业务上常备资料，借出期限二个月以内，如果必须，还可以按第六条规定办理手续，予以续借。 第十条：禁止转借。 四 .车辆管理规定 使用人必须有驾照。 公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊 情况外借，需填“借车审批单”经管理部主管审批。 驾驶人须严守交通规则。 驾驶人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。 车辆维修应先填制“车辆请修单”，送之核算员询价。 车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与管理部主管联系请求批示。 下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分： 无照驾驶； 未经许可将车借于他人使用。 车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。 驾驶人每周一进行自检、验车。 填制“检车日记”月末报管理部主管，管理部主管依此检车。 五 .公车私用管理规定 随车一份“豪盛公司车辆行驶登记表”。 驾驶员按内容详细填写。 每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。 私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。 私人用车每公里 元。 月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审批。 送至财务，工资扣款。 未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮 10%，第二次解聘。 六 .现场防火安全制度 防火方面 易燃品分类堆放，隔离保管。 伙房与库房、施工现场、宿舍隔 离设置。 施工现场合理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。 对以下现象给予壹佰元至伍佰元罚款： （ 1）、违反《施工防火安全规范》操作者。 （ 2）、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。 （ 3）、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。 二、安全方面： 对施工人员进行安全生产交底培训工作。 现场机械设备由专人负责。 夜间施工应设置足够的照明。 危险地区设置警示牌。 临时用电由专人负责。 对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。 （ 1）、违反安全生产规范操作者。 （ 2）、酒后作业者。 （ 3）、不戴安全帽者。 （ 4）、穿拖鞋、赤足上岗作业者。 （ 5）、私接乱接电源者。 七 .现场作息纪律 工作生产 现场实行准军事化管理。 二、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款： 迟到早退超过 5 分钟者。 在工作生产 现场打闹、争吵者。 挪用公司材料、设备工具者。 在工作时间内娱乐活动者。 消极怠工者。 浪费材料者。 未及时清理卫生者。 随地便溺者。 损坏公司设施、乱涂乱画者。 未及时清理现场者。 1不穿 工作服或衣冠不整者。 1带家属或小孩施工者。 八 .其它规定 ： 1)、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。 2)、犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。 3)、管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。 4)、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。 5)、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你 的直接下属交换意见。 6)、有检查而无处理，检查将流于形式。 7)、临时检查人员只有检查权，没有处理权。 8)、检查反馈结果为企业 工作程序及有关规章制度的修改提供依据。 ： 1)、三大原则： （ 1）、保持和提高员工的自尊。 （ 2）、互相理解。 （ 3）、在解决问题中求得员工的帮助。 2)、六大要点： （ 1）、对事不对人。 （ 2）、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。 （ 3）、在谈话时倾听员工的想法。 （ 4）、与员工谈我们需要他的帮助。 （ 5）、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。 （ 6）、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。 ： 1)、一个上级的原则： （ 1）、上对下可以越级检查，不 可越级指挥。 （ 2）、下对上可以越级申诉，不可越级报告（越级申诉慎用）。 （ 3）、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必须 委托另一人暂时替岗，不可出现权利真空。 2)、责权一致的原则： （ 1）、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导 责任。 （ 2）、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 ： 1)、企业的正常运转主要是依靠部门与部门间的横向联络完成的。 2)、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 ： 1)、逐级提名， 隔级批准。 2)、各部门负责人有提名权。 3)、人事部有审查权。 4)、隔级的上级有批准权。 5)、如上级不批准，部门负责人重新提名。 ： 1)、培训是企业运行的最基本工作。 2)、企业是学校，长官是老师，上级是教练。 3)、培训是企业给员工的最好报酬。 7 其它： 1).与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公 部一份存档。 2)、工程竣工验收后，项目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。 3)、重要文件一律打印上报。 4)、公司设总经理信箱，每个员工可 以每月 5 日报建议单，总经理 对于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖，年终对该项建议进行成 果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。 5)、在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对“老板” 的忠诚。 工作态度是为自己而努力工作，并非为“老板”工作 而工作。 6)、公司工作程序及有关规章制度实施的目的，是有利于企业科学、 合理、安全、高效地发展。 7)、违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导 责任，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款 50 500 元。 8)、公司所有人员一律自行配制通讯设备（如传呼等）。 9)、公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。 不 具备者短期内自行解决。 10)、每月 5 日、 20 日 8： 30 在公司召开主管级人员例会。 节假日 顺延至第一个工作日。 11)、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息 室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。 12)、洗浴时间为每天 11： 30— 13： 00，女士星期二、四。 男士星 期一、三、五。 自备洗发用品。 13)、 活动室开放时间为每天 11： 30— 13： 00，同时开放象棋、军 棋、跳棋、围棋等。 九 . 电话管理制度。 各部门主管领导负责督导和控制电话的使用。 、开展业务。 员工不得在公司内打私人电话、开展私人业务。 ，接听外线电话标准首语为：“您好，公司” ，接听内线电话标准首语为：“您好，”。 ，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间，节约电话费用。 ，外来人员不得使用公 司电话。 ，一旦发现除追偿经济损失外，还要视情节加倍处罚，直至辞退的处理。 十 、 计算机管理制度。 ，如有遗失，由使用者本人负责。 ，任何人无权调换计算机及其附属设备。 ，应保持清洁、卫生、通风，注意防尘、防潮、防火。 ，并定期升级。 ，经有关领导同意后由技术部人员负责安装。 、光盘，不允许私自安装游戏软件。 ，不得向计算机网络拷入软件或文档。 ，必须在使用前通过杀毒软件检查后方可使用。 ，否则，造成不良后果的，由操作者承担相应责任。 ，应及时向技术部门报告。 ，不得用于私人聊天、游 戏、影视、音乐等非工作用途。 ，发现病毒应当即清除，清除无效，要及时上报。 ，不得把软件或光盘随意外借，不得为外单位人员拷贝软件。 ，外来人员不得随意使用本单位的电脑及网络设备。 ，公司工作人员不得使用他人的计算机。 ，按程序退出系统，关闭计算机电源。 ，对动态计算机信息做到及时备份。 、保管，防止丢失或失效。 任何人不经办公室批 准不得将信息载体带出公司。 ，更换计算机时主动移交所有程序光盘，拷贝信息资料。 十 一 、 照明用电制度 、会议及办公后勤服务之目的。 ，应首先拉启窗帘，明亮度仍不够时，可开启照明设备。 ，应关闭照明设备。 ，不得擅自修理，应及时通知办公室。 十 二 、 空调使用制度。 调设备由办公室人员操作使用。 28 度时，可以开启空调制冷。