茶马世家茶业商贸公司管理制度手册(31页)-食品饮料(编辑修改稿)

茶马世家茶业商贸公司管理制度手册(31页)-食品饮料(编辑修改稿)内容摘要：

（一） 请假未满半小时者，以半小时计算，累计满 8 小时为一日，中途离职者按比例扣减。 （二） 事假扣除工资金额为：月工资 /应出勤天数事假天数。 （三） 员工请假半 天以内，由上级主管批准； 半 天以上由 总经理批准。 第 七 条 员工因病不能上班者，必须事先打电话请假，病假两天以上（含两天）者，事后凭医院或者诊所病假证明销假，凡无医院或者诊所病假证明者，一律视为旷工。 病假发放工资为：（月工资 /应出勤天数）病假天数 50%，超过三天（含三天）扣除当日全天工资。 第 八 条 员工安排加班需由所在部门 负责人 填写《加班申请单》经上级 领导 批准、交行政部备 档后方可执行。 员工本应在工作时间内完成的各项工作任务如因个人原因未完成加班的，不应计算加班工资。 经批准同意后的 加班工资 计算方法 为：月工资 /应出勤天数 /8 小时加班小时。 节假日加班费 参照 国家法定 节 假日加班工资标准 结合公司实际情况 实施。 第 九 条 茶马世家旗舰店组的 员工考勤由 百年堂分公司行政部 记录 ， 在确保完成各项业务指标的前提下， 工作时间由 百年堂分公司行政部统一 规定， 其它部门员工的考勤由 本 公司行政部负责记录。 □ 值班管理制度 第一条 本公司于节 、 假日 值班由行政部组织和安排，以行政通知的形式下发。 第 二 条 值班人员在节假日 值班 期间负责 处理下列事项 ： （一） 预防灾害、盗窃及其它 安全 事项； （二） 临时突发 事件及各项必要 安全 措施； （三） 保持 办公室、 库房 清洁卫生 ； （四）公 司交办 的需要在值班期间办理 的 其它 事宜。 第 三 条 值班员工应按照规定时间在指定场所执行任务，不得中途停歇或随意外出， 必须在本公司指定的地方食宿。 第 四 条 值班员工遇 突发 事 件 可以 现场酌情 处理， 事后分别报告。 如遇其职权 限制 不能处理的，应立即 电话 呈报并请示主管领导办理。 第 五 条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。 第 六 条 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予 行政处分 ，因情节严重造成损失者，从重 处罚。 第 七 条 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先向行政部 请假或请其他 员工 代 值 并 报告行政部批准。 第 八 条 本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。 □ 工 资 第一条 员工工资 系指公司 是根据年度经营目标、人员编制、经营现状以及地方性工资标准统筹提取，并结合员工实际工作能力、工作态度和工作效率，按月公开发放的部分企业经营收益。 工资每月 15 日发放（遇节假日可顺延）。 第二条 本公司施行岗位工资制，公司全体员工根据 实际 所在岗位的不同执行相应岗位工资标准 ， 因个人能力及实际表现不同，总经理有权对工资标准 20%范围内上下进行调整。 第三条 公司工资结构及工资标准 （附图表 ） 级别 岗 位 基本工资 岗位津贴 交通 补助 电话补助 午 餐补助 提成 /绩效 /奖励 董事长 津 贴 应发合计 公司 领导 董 事 长 900 2650 1000 500 150 5200 总 经 理 900 2600 1000 350 150 5000 分公司 总经理 900 2550 900 300 150 4800 级别 岗 位 基本工资 岗位津贴 交通 补助 电话补助 午 餐补助 提成 /绩效 /奖励 董事长 津 贴 应发合计 高级管理人员 市场总监 900 1350 2250 600 300 150 33004200 销售总监 900 600 300 150 副总 、总助 900 600 300 150 财务总监 900 600 300 150 行政总监 900 600 300 150 中层管理人员 销售经理 900 8501650 400 200 150 25003300 财务部长 900 400 200 150 招商部经理 900 400 200 150 市场部经理 900 400 200 150 客服部经理 900 400 200 150 策划部经理 900 400 200 150 仓储部长 900 400 200 150 推广部经理 900 400 200 150 行政部经理 900 400 200 150 基层 主管 财务主管 900 3001000 300 150 150 18002500 店长、副店长 900 300 150 150 策划主管 900 300 150 150 推广主管 900 300 150 150 售后主管 900 300 150 150 物流主管 900 300 150 150 行政 主管 900 300 150 150 普通职员 客服代表 900 0600 100 50 150 12001800 商务代表 900 100 50 150 市场专员 900 100 50 150 仓库保管员 900 100 50 150 打包、 发货员 900 100 50 150 行政文员 900 100 50 150 财务文员 900 100 50 150 人事专员 900 100 50 150 第 四 条 员工工资应扣部分（附图表 ） 工 资 应 扣 部 分 应扣 合计 出勤考核 社保个缴 病事例假 制度罚金 绩效考核 管理责任 个人税费 其 它 第 五 条 工资 额度最终 核定权限 （一） 公司领导工资 额度 ：由 董事 会核定。 （ 二 ） 高 管人员 工资 额度：在第三条规定的工资标准范围内由 总经理报请董事长 核定。 （ 三 ） 中层管理人员工资额度：在第三条规定的工资标准范围内由总经理办公会核定。 （ 四 ） 基层 主管级别人员工资额度：在第三条规定的工资标准范围内由总经理核定。 （五） 普通员工 工资额度：在第三条规定的工资标准范围内由 部门经理（部长）报请总经理 核定。 第 六 条 试用期员工 工资标准 按录用时核定的薪金待遇执行。 第 七 条 “ 交通补助”系指对公司人员在 市 内交通 的 费用 补贴。 第 八 条 “电话补助” 系指对公司员工与客户或公司联络所产生的电话费用补贴。 第 九 条 “午 餐补助” 系指公司 发放给 各 级 岗位 正式 员 工 的 午餐 伙食 费用补 贴， 未转正员工不予发放。 第 十 条 “ 董事长津贴” 指那些对公司有特别贡献的员工， 董事长 视其贡献大小给予的特别奖励 或引进特殊人才实发标准与本标准不符等情况的特殊补贴。 其标准 500— 5000 元不等，由公司 董事长 提议， 董事会 核定。 第 十一 条 “ 提成 /绩效 /奖励 ” 指 公司或各部门、店组 完成当月销售、利润 、费销比、投入产出比、客户满意度、内部绩效考评 等 指标 ， 财 务 根据总经理办公会制定的 销售或 利润提成标准 ， 全额提取分配给员工 的 月度 奖金 ，其 具体 标准 和分配方案 根据不同部门、 不同岗位、 不同 阶段 进行动态调整和确 定 ， 原则上 保持相对 的稳定和 可 持续性， 由 总经理 提议 ， 总经理 办公会 核定 ，并以书面文件的形式 传达给全体员工，由财务部备案执行。 第 十二 条 本公司员工 在 试用期满转正后，公司 需 为其办理基本的社会保险。 具体规定如下： 根据社保的规定比例， 保险金 由 企业和个人按规定 比例 分摊 ， 个人缴纳部分 应在员工当月薪资中扣出。 入职前 已办理 “ 社保 ” 的员工，须将其 “ 社保手续 ” 转入 公司 ，由公司统一缴纳。 拒不移交或因其他个人原因，导致公司不能正常交纳社保的，不得以任何形式要求公司补交、补发。 第 五 章 行政事务管理制度 □ 总 则 第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 第二条 本规定所指行政事务包括 会议管理、 档案管理、办公用品管理、印章管理、报刊及邮发管理、公文打印管理、公务车辆使用管理 、宿舍管理制度 等。 □ 档案管理 第三条 归档范围：公司的 发展战略 规划、年度计划、统计 数据 、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、任 免令 、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。 第四条 行政 档案管理由 行政部 负责，明确责任，保证原始资料及 单据齐全、完整，各类档案必须保证安全。 第五条 档案的借阅与索取 （一） 公司 领导（董事长、总经理） 借阅非密级档案可通 过档案管理人员 办理借阅手续，直接提档。 （二） 公司其他人员借阅档案时， 需 经总经理批准，并办理借阅手续。 （三） 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。 如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理 书面 批准方可摘录和复制，一般内部档案应有副总经理以上人员 书面 批准方可摘录和复制。 第六条 档案的销毁 （一） 任何 部门 或个人未经允许无权随 意销毁公司档案材料。 （二） 若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经 董事长批准后方可销毁，一般内部档案，须经 总经理批准后方可销毁。 （三） 经批准销毁的公司档案。 档案人员（ 行政 主管 ）要认真填写、编制销毁清单，由 专人 监督销毁。 □ 印章 证件 管理 第七条 公司公章由 行政部 专人 负责保管 ； 第八条 公司合同章由 总经理 （或 副总经理 ）负 责保管，财务用章（发票专用章、财务专用章、法定代表人私章） 由 总经理指定 会计、出纳、 财务 部长 分 别 保管。 第九条 公司公章的使用一律由 副总经理 以上的领导签字许可后，方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接负责人员负责。 第十条 公司所有需盖印章的 法人 授权 书、 介绍信、说明 以及对外公开发出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、 存档。 第十一条 公司一般不允许开具 空白的 法人 授权 书、 空白介绍信 或 证明 ，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须由副总经理以上领导签字 备案 后方可开出。 第十二条 盖章后出现的意外情况由 批准人 负责。 第十三条 公司《企业法人营业执照》正、副本；《组织机构证》正、副本，代码卡；《税务登记证》正、副本；《 食品流通许可证 》正、副本； 《 生产许可证及 QS 认证 证书 》； 《银 行开户许可证》、 银行 管理卡；《公司贷款证》 等 有正副本的 资质原件统一 施行正、副本分开保管制度，副本 由公司 财务部 负责保管 ， 正本 及无副本的资质原件 由 行政部 负责保管。 公司内部悬挂电脑扫描写真件，并留复印件 交流、 存档 、 备案。 □ 公文打印管理 第十四条 公司 的行政 公文的打印工作由 行政部 负责。 第十五条 各 部门 打印的公文或其他资料须经本部门负责人 许可 ， 方可 交 行政部 打印。 第十六条 公司各部 、室所 打印的公文、文件，必须交 一份行政部 留底存档。 （一） 本公司公文一律采用 Word 文档格式。 （二）公文一律使用 A4 纸幅 面，页边距设置为：上空 厘米、下空 厘米、 左空 厘米、右空 厘米；正文字号使用 “ 1 12 磅、五号、小四号”；正文字体一律使用“宋体”字，小标题用“黑体 、四号 ”字；公文大标题字号使用“ 三号、 小二号”（不超过“二号”字） 、字体使用“大标宋”或“大黑”，亦可用“黑体”加粗；正文 行间距应设定在 “ 倍 行距”或“ 20 磅”。 （三）本公司对外公文应严格 按 公司 的 标准格式制作 、 编写。 □ 办公用品的管理 第十七条 办公用品的购发： （一） 每月 25 日（遇节假日可顺延） ，各部、室负责人 （部门经 理 、部长 ）应 将该部门所需要的办公用品制定 采购计划单 提交 公司行政部。 （二） 行政部 收集各部、室制定的采购计划单， 进行 初审后 ， 经 副总经理 以上领导 审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有。