中原电气谷项目管理公司筹建方案(编辑修改稿)

中原电气谷项目管理公司筹建方案(编辑修改稿)内容摘要：

其应当与管理公司的执行团队进行紧密合作，提供包括（但不仅限于）有关项目特别意见的咨询 顾问服务，并协助确定投资机会，制订投资建议，执行投资决定及监察投资项目。 投资目标、政策及流程 邵商投资管理公司主要通过项目资金管理和资源类财务杠杆投资以获取项目增值和差额的巨大收益，项目资金 主要 通过投资于中国境内 品质优良、成长潜力高于平均水平、现金流量好、稳定成长的已进入上市程序的准上市公司股权；以及利用财务杠杆方式战略收购资源类企业的股权或资产，来实现主动投资与灵活投资的有效结合，以及规模和风格的均衡配置，构建短、平、快的投资组合，以降低项目资产整体风险， 达到投资项目快速增值的目标。 目前，主要关注 （但不仅限于）矿产资源、 环保、医药、 软件、 IT、 电子信息、光机电一体化、新材料、新能源 、物流 、精细化工、农业、大型制造业、服务业、快速消费品 等行业。 如下三个方向暂定为项目资金未来的主导投资业务：  对处于导入期和成长期的高成长性企业，尤其是已经进入上市程序的准上市公司实行战略性投资，参股控股，争取在 23 年之内实现上市，完成投资退出；  对处于快速扩张期、成熟期、甚至已经实现上市的企业进行战略收购、资产 7 重组，进行控股，争取在 12 年内实现再次上市，完成投资退出；  采用财务杠杆方式控制一些资源类企业或项目，争取在 12 个月内将控制的企业或项目变现以获取差额利润。 依据公司投资目标，确定如下投资政策： 1. 根据项目所需资金的规模，投资管理公司在短时间内制定该项目投资计划书，随时召集投资人筹集项目资金并投入。 项目投资退出后，以项目独立核算的方式分配投资人的利益，一般为投资人 80%，邵商投资管理公司 20%。 2. 项目资金的 70%80%主要投资在行业、区域内已有稳固基础的公司或机构，而行业规模广阔、成长空间巨大、在国内外市场具有较大增长潜力、未来盈利前景良好，同时拥有一支有才干、有效率的经营管理层的企业或机构，将作为选择投 资项目的必备因素。 3. 项目资金的 20%30%将投资于资源类企业或项目，以财务杠杆的方式获得控制权，并在短时间内变现获取差额利润。 4. 项目资金单个投资项目一般情况下不超过 49%权益，同时也不应低于单个投资项目 5％的权益。 投资管理公司将会派代表进入每家获注资机构董事会，确保每个投资项目能进行有效沟通、监察及管理。 根据基金的投资目标、政策和规划，具体的投资流程如下： 投资流程 项 目 整理项目材料 初步 尽职调查 完整的尽职调查，谈判和设计结构 会计和法律尽职调查，准备文件 投资监控 股权变现退出，分配收益 8 是 是 是 工 作 文 件 否 否 否 否 否 投资规划及投资组合 中国作为世界经济体的重要组成部分，在促进经济发展 、活跃 资本 市场、 增强市场活力、 抵御金融风险等方面 起 着独特的功能， 并 对 整个世界 经济 的发展和繁荣都起到了极为 重要的作用。 无庸置疑，在未来 的数十年中，中国将成为世界经济和金融市场发展的领头羊。 在中国金融领域的逐渐成熟与完善，以及中国企业的国际化、市场化过程中，深圳邵商投资管理有限公司将通过直接。