药业集团外派董事管理制度(编辑修改稿)

药业集团外派董事管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

工作方式、内容和报告 兼职外派董事的日常办公地点在集团公司。 专职外派董事的日常办公地点根据实际情况来确定，既可以在集团公司办公，也可以在权属公司办公。 外派董事如果在集团公司办公，应该遵守集团公司的日常管理制度，如果在权属公司办公，应该遵守权属公司的日常管理 制度。 外派董事应该按照权属公司董事会会议通知准时出席董事会，如果由于客观因素不能出席董事会，应该以书面形式委托集团公司其他外派董事代为投票，并及时向集团公司汇报。 外派董事在出席权属公司董事会之前，要做好充分的准备工作，包括： 主动向权属公司其他董事、经营层和相关部门了解和获取董事会议题的相关信息； 对董事会拟审议的议题，外派董事之间要及时进行内部沟通，并在充分沟通的基础上提出初步的决策议案； 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 7 页 共 15 页 外派董事根据所获得的信息以及初步决策议案填写权属公司决策议案审核表（参看附表二《权属公司董事会决策议案审核表》），并及时地转交给集团公司相关职能部门； 外派董事应该大力配合集团公司职能部门和相关领导对拟审核的议题进行审议和决策，必要时列席集团公司总裁办公会和董事会会议。 外派董事根据集团公司的决议，代表集团公司在权属公司董事会上进行表决，并及时把表决结果向集团公司相关领导进行汇报。 外派董事在权属公司董事会进行表决时，必须遵循集团公司的决议。 外派董事在权属公司董事会闭会期间的主要工作内容包括： 研究权属公 司产业发展趋势，提交权属公司产业发展建议报告； 了解权属公司管理现状，向权属公司提交管理改善建议报告，并及时反馈到集团公司； 指导和监督权属公司经营班子执行股东大会和董事会的各项决议； 配合集团公司相关部门对权属公司的各项管理。 集团公司外派董事实行工作汇报制度，具体安排如下： 外派执行董事每月汇报一次，通过列席总裁办公会进行汇报； 外派专职董事每月汇报一次，通过列席总裁办公会进行汇报； 外派兼职董事和外派非执行董事每季度汇报一次，通过列席总裁办公会进行汇报； 对重大事项，根据实际情况进行不定期汇报，既可以 是单独对总裁进行汇报，也可以列席总裁办公会进行汇报； 外派董事工作汇报的主要内容包括： 汇报期内个人主要的工作内容及其取得的工作业绩； 汇报期内权属公司的重要决策及其实施情况； 汇报期内权属公司经营管理现状及其存在的问题； 集团公司要求权属公司执行管理制度的实施情况； 本人对权属公司改进经营管理的各项建议； 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 8 页 共 15 页 集团公司所要求的其他汇报内容。 外派董事列席集团公司董事会进行年度述职报告，年度述职报告是对外派董事进行考核的重要依据。 外派董事工作汇报既要按要求进行当面的述职汇报，也要提交书面的工作报表，书面工作报 表（参看附表三《集团公司外派董事工作报表》）是对外派董事进行考核的重要依据。 考核和薪酬 集团。