上海某发展有限公司管理制度手册(编辑修改稿)

上海某发展有限公司管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

定是否制定管理方案。 管理方案由管理者代表审核，报总经理批准后实施。 各部门、各作业区实施管理方案，并定期将方案执行情况通报生产管理部。 管理方案的检查与修订 各部门、各作业区主管负责对管理方案的落实情况进行检查。 在目标、指标发生变化、制定的措施不适应、新的环境和风险因素出现等情况下，需对管理方案进行修正。 管理方案的修订由生产管理部负责进行。 修订后的管理方案要经原审批人审批。 职责、权限与沟通 组织结构、职责和权限 总经理规定各部门、各作业区的职责、权限和相互关系，并保证其在公司内得到沟通和了解，以确保管理体系的有效运行。 本公司各主要部门和岗位的职责和权限在公司管理文件中进行了规定。 管理者代表 公司总经理指定公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，管理者代表应严格履行其的职责。 具体见“ 管理者代表任命书”。 内部沟通 /信息交流 /协商和沟通 为确保公司内 部部门间以及公司与相关方之间及时地互通信息，公司编制信息交流沟通控制规范，规范公司的信息交流渠道和方式。 生产管理部是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与汇总，并向管理者代表汇报。 其他各部门、各作业区负责相应业务范围内的信息的交流，并配合生产管理部作好信息交流工作。 内部沟通 公司通过每月、每周的例会和一些专题会议，以及网络、备忘录、墙报等各种形式交流和传达管理方针、管理目标、管理体系的运行情况、质量、环境和职业健康安全知识，以增强员工的质量、环保和劳 保意识。 定期的会议应做记录，会议记录经整理后发各部门、各作业区备忘，会议决议由综合管理部负责追踪落实，确保会议的有效性。 有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关部门。 产品质量、环境、职业健康安全管理运行中的异常情况，内审和管理评审的结果应及时传递到相关部门。 重大质量、环境和重大事故应在当天的第一时间上报至管理者代表。 员工协商 公司在基层部门选择员工代表，代表全体员工参与风险管理方针和程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参 与公司的职业健康安全管理事务。 详见“ 06 员工代表” 外部信息交流 公司的管理方针及有关的要求应及时传达到相关方。 各部门、各作业区从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给生产管理部。 收到相关方信息的单位，要认真作好记录，并传递到有关部门，有关部门制定 措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。 相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。 管理评审 总则 公司制定“管理评审控制程序”，对管理评审过程进行控 制。 总经理按规定时间间隔主持召开管理评审会议，对管理体系的运行情况进行评审，以确保体系的持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到满足。 一般情况下，管理评审会议每年召开一次，必要时可增加管理评审次数。 管理评审会议要求能够提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果的实施记录。 评审的输入 评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确输入活动要求、信息及数据，输入包括如下内容： 1) 管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核； 2) 公司业绩和顾客满意度的测量结果； 3) 纠正和预防措施方 面的情况和产品符合性分析； 4) 往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果； 5) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施； 6) 方针、目标、指标及方案完成情况和重大环境因素、重大危险因素的控制情况； 7) 管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进的建议； 8) 顾客、职工和相关方的投诉抱怨和重大关心的问题。 上述的信息数据应由各部门、各作业区在会前作好准备。 评审输出 管理评审会议记录作为输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高，管理者对管理体系及经营方针等方面作出决策，评审报告包括如下内容： a) 管理体系及其过程的改进措施，并形成文件； b) 顾客、职工及相关方对产品的质量、使用功能要求和环境、职业健康安全 管理的改进措施； c) 根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求； d) 体系的运作要符合相关的法律法规的要求。 监控上述内容作为下次管理评审的输入。 管理评审的结果应作记录。 管理评审应指定专人记录，会议记录由管理者代表整理后，经总经理批准后下发。 管理评审所提出的改进措施的效果由管理者代表负责确认，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制定改进措施，并跟踪验证，直至达到 预期效果为止。 资源管理 资源提供 资源是公司管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标的必要条件。 总经理要针对公司的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。 人力资源 /培训、意识和能力 公司制定“人力资源管理程序”，对公司有关人员的能力要求、培训需求、意识的建立进行规定。 公司确定从事影响质量、环境和职业健康安全活动有关人员的能力。 从事与质量、环境和职业健康安全有关的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和 经验等方面进行判断。 对照能力要求，公司采取培训、招募和资格审查等方式确保相关人员具备应有的能力，能够胜任现有的工作。 公司通过组织分析、岗位分析和个人工作分析了解不同职责、能力及文化程度和不同的风险情况的人员的培训需要。 根据培训需求，拟订年度培训工作计划，经管理者代表审批后执行。 培训计划包括：对各级作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等的培训。 公司培训的对象不仅包括公司所有内部员工，还应包括公司的临时工，以及代表公司工作的供应商的员工。 培训后应评价 培训的有效性。 参加培训的职工，学习、培训及岗位资质证明均要有记录，综合管理部负责保存培训的资料。 公司通过管理方针目标的宣导、员工培训、干部教导、纠正和预防措施的实施、紧急情况演练等方式培养员工的环境和职业健康安全意识，使全体员工意识到：  符合管理方针与程序和符合管理体系要求的重要性；  员工工作活动中实际和潜在的环境和职业健康安全的风险，以及个人工作改进所带来的环境和职业健康安全效益；  执行管理方针与程序，实现管理要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；  偏离规定的运行程序的潜在后果。 基础设施 公司应确定、提供和维护为实现生产、保护环境和确保员工健康安全的所需的设施，公司的基础设施包括：  办公场所和相应的建筑物等相关的设施。  工装设备、工具、测量仪器、软件或其他设备。  必要的交通运输工具和通讯设备。  环保和劳保设施。 各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必要的设施，并及时传递信息到生产管理部。 有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请方案，可有多种方案进行比较，尽条件可能事先作好较深入的调查，列出各方案的性价比 ，经管理者代表组织质量、环境、职业健康安全、制造方面重要人员进 行评审，选择最优方案，提交总经理批准实施。 公司制定设备管理制度，对设备的管理过程进行规 定。 工作环境 工作环境的确定 公司提供的工作环境应满足法律法规和相关方要求，满足员工的生理、心理和工作需要，具体为：  适当的照明、温度和湿度条件，以员工感觉舒适为标准；  工作场所噪音污染在国家标准规定要求之内；  良好的通风，工作场所无异味；  提供工作服装，按照规定提供劳动保护装置等；  控制工作场所的危险源，使工作现场的伤害风险符合管理目标的要求。 采取措施 生产管理部是公司负责工作环境的提供和保 持的部门，通过执行国家有关的法律法规和相关标准，保持公司工作环境符合公司要求。 公司通过建立职业健康安全管理体系，识别工作环境中可能发生安全事故和职业病的危险源，评价不可接受的风险，对重要危险源进行控制，以消除工作环境中的不安全因素，提高工作环境的舒适感。 产品实现 产品实现的策划 基本要求 为使管理手册和管理体系程序文件中所确定的要求能在生产运作中得到实现并能有效运作，公司针对产品及服务特点按顾客和相关方要求及本手册的规定进行策划，形成文件，文件形式包括：质量计划、作业指导书、 操作规程，技艺评定准则等。 在策划过程中公司应确定以下方面的内容： 1) 产品和服务的质量、环境、职业健康安全目标和要求。 2) 确定相应的过程，建立产品生产和服务提供所需要的文件，以及所需提供 的资源和设施。 3) 明确产品生产和服务提供所要求的验证、确认、监督、检验和试验活动，以及验收准则。 4) 对新产品、新工艺等带来的可能的职业健康安全现状的变化，进行环境因素评审和危险源辨识，更新重大危险源清单，并采取相应的控制措施。 5) 对产品的符合性提供证据，作好记录。 产品实现过程策划由生产管理部及各作业区负责，依据相关规定和要 求进行。 需要时要编制专项的质量计划。 生产和服务过程应根据需要策划并编制相应的技术文件，包括作业指导书等。 各类质量策划的书面结果均应须审批或评审，具体执行见“文件控制程序”。 与顾客有关的过程 公司为了解顾客的要求和期望，制定和执行“与顾客有关的过程控制程序”，生产管理部负责该程序的具体实施。 与产品有关要求的确定 公司应确定以下和产品及服务有关的要求，包括： 1) 顾客规定的要求，包括有关使用性能、服务要求、质量等级、环境保护、职业健康安全、交付和交付后活动的要求； 2) 顾客未做明确规定，但预期或规定 用途所必要的产品和服务要求、职业健康安全要求； 3) 与产品和服务有关的法律法规要求； 4) 其他的环保和劳保要求； 5) 针对该顾客本公司附加的要求。 与产品有关要求的评审 公司对已确定的顾客要求进行评审。 评审应在投标和接受合同之前进行。 接到合同 /订单后，由生产管理部组织有关部门和人员对产品和服务报价、交货期、质量要求、技术特点等进行可行性评审。 评审包括： 1) 有关产品和服务的要求是否全部确定和有关产品和服务的要求公司是否有 能力完成。 2) 产品要求应得到规定，包括顾客口头表达的要求、合同 /订单的书面要求、图纸、规范和其 他有关技术资料、技术要求。 3) 在顾客没有以文件的形式提出要求的情况下，顾客要求在接受前应得到确认。 4) 与以前表述不一致的合同或订单要求在接受前应得到确认。 公司内部通过初步评审确信有能力满足顾客的要求的条款后，方可承接合同 /订单。 评审的结果及跟踪措施应予以记录。 当顾客提出其他要求时，生产管理部应及时进行识别和评审，只要要求合理，就应尽可能使顾客满意。 当顾客要求发生变更时，生产管理部应确保取得顾客的变更文件，并通知相关部门变更的要求，若变更执行有困难时，生产管理部应立即反馈各有关部门及时研究处理。 顾客沟通 公司实施与顾客有效沟通的安排。 合同 /订单承接和修改，由生产管理部作为窗口与顾客沟通和处理。 合同 /订单进行实施后，顾客关于质量及进度等方面的问询由生产管理部负责处理。 顾客反馈，包括顾客投诉，由生产管理部负责组织处理，具体按“改进控制程序”执行。 设计和开发 由于公司为 XX 股份公司 设备检修和生产辅助服务 过程均不涉及任何形式的设计和开发活动，因此对 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 标准中的“ 设计和开发”条款进行删减。 删减不影响本公司提供的满足顾客和适用法 律法规要求的产品的能力或责任要求。 采购过程 公司对采购过程进行控制以确保采购的产品和服务在质量、环。