北京x软件技术有限公司公司章程(doc15)-it(编辑修改稿)

北京x软件技术有限公司公司章程(doc15)-it(编辑修改稿)内容摘要：

总数百分之二十五以上的股东提议时； （四） 二分之一以上的董事提议时。 第十九条 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能主持股东会时，由董事长指定的其他董事主持。 如果董事长不能主持又没有指定其他董事主持时，可以由与会的持有表决权最多的股东主持会议。 其他情况下可以由任一股东召集股东会，并 由参加股东会且持有表决权最多的股东主持会议。 第二十条 定期 股东会应于会议 10 日前书面通知全体股东。 临时股东会应在会议召开 5日前书面通知全体股东。 第二十一条 股东以其所代表的股份数额行使表决权。 第二十二条 股东会作出决议，除本章程有明确规定的情况之外，必须由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上表决同意为通过。 第二十三条 股东会决议公司合并、转让、实行股份交换、出租公司全部资产、对公司经营范围进行重大变更、修改公司章程限制股份转让时，在股东会决议表决中就以上事项提出反对票的股东有权请求公司收购其股份。 公司连续三年或三年以上盈利，且符合公司 法 规定的股东分配利润条件，但未分配利润的，股东会决议表决时就此事投反对票的股东有权请求公司 中国最大的管理资源中心 第 6 页 共 13 页 收购其股份。 以上两种情况下，股东会决议之日起 60 天 内如果股东与公司就收购股份协商未果，股东可以在该期间经过后 30 天内向人民法院提出诉讼。 第二十四条 股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会会议记录保管期限为永久。 第四章 董事会 第二十五条 董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。 公司董事会由四名董事组成。 第二十六条 公司设立董事长一名。 第二十七条 董事每届任期为一年，未经公司董事会授权，任何董事不得以个人名义代表公司 或董事会行事。 董事任期届满，可以连选连任。 董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第二十八条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 审批公司组织机构方案； （四） 审批公司重要管理制度； （五） 审批限额范围内（股东会授权）投资和融资方案； （六） 审批年度经营计划； （七） 审核公司年度财务预算和财务决算； （八） 拟订和审议公司章程修改议案； （九） 拟订和审议公司重大投资和融资方案； （十） 拟订和审议公司股权激励方案； （十一） 拟订和审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十二） 拟订和审议公司增加或者减少注册资本议案； （十三） 提议召开临时 股东会； （十四） 根据董事的提名，聘任或解聘总经理； （十五） 考核总经理，决定 总 经理的报酬和奖惩事项； （十六） 考核董事，并根据考核结果提出董事继任或者免职提案； 中国最大的管理资源中心 第 7 页 共 13 页 （十七） 制定公司年度报告； （十八） 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （十九） 在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，以及重大基建、技改项目、对外投资、出售资产等事项； （二十） 决定公司分支机构的设置； （二十一） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所、为公司提供法律服务的律师事务所以及其他中介机构； （二十二） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （二十三） 法律、 法规以及股东会授予的其他职权。 第二十九条 董事会对公司重大投资项目及融资、担保等事项，要建立严格的审查和决策程序。 第三十条 董事长是公司法定代表人，行使下列职权； （一） 主持股东会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的实施情况； （三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； （四） 行使法定代表人的职权； （五） 安排董事拟订应由董事会负责拟订的提案； （六） 在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告； （七） 董事会授予的其他职权。 第三十一条 董事会每年度至少召 开二次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事。 二分之一以上董事提议召开临时董事会时，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议。 第三十二条 董事会会议应由三分之二以上董事出席方可举行，董事会做出决议。